Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Board/Management Information 2008

Jun 18, 2008

ACTA DE DIRECTORIO Nº 541

En la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de junio de 2008, se reúnen en la sede Social de la Av. Corrientes 4678 los Directores de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. cuyas firmas aparecen al pie de la presente. Concurre el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Cont. Fernando G. Magdalena.-

Siendo las 9.00 horas, el Sr. Manuel Ribeiro en su carácter de presidente del directorio declara abierto el acto y manifiesta que con motivo de la reciente solicitud de oferta pública de las acciones de la sociedad efectuada ante la Comisión Nacional de Valores, resulta necesario nombrar a los integrantes del Comité de Auditoría. Tras un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se designa a los Sres. Fernando Nandin, Jorge Castro y Patricia Segura como miembros titulares y a los Sres. Alejandro Piqué y Walter Chiappero como miembros suplentes. Se deja constancia que según los criterios establecidos por el Decreto 677/01 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los Sres. Nandin, Castro y Piqué revisten el carácter de independientes mientras que la Sra. Segura y el Sr. Chiappero revisten el carácter de no independientes.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9.25 hs.