Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — AGM Information 2019

Oct 3, 2019

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

• Fecha: 31 de octubre de 2019

• Lugar: sede social de Av. Corrientes 4678 piso 1, C.A.B.A.

• Horario: 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria

• Convocatoria: por Acta de Directorio Nº 880

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la memoria y su anexo de código de gobierno societario, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2019 y las notas 1 a 38 que los complementan, reseña informativa, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio social Nº 48° finalizado el 30 de junio de 2019.

2) Consideración de los resultados del ejercicio. Absorción de los resultados no asignados negativos mediante la afectación de la cuenta ajuste de capital.

3) Aprobación del modelo de revaluación de ciertas clases del rubro Propiedad, planta y equipo.

4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019.

5) Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019.

6) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019 .

7) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8) Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 30/06/20.

9) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.