Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — AGM Information 2019

Dec 26, 2019

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA N° 79

REANUDACION POST CUARTO INTERMEDIO

En la Ciudad de Buenos Aires a los 28 días del mes de noviembre de 2019, se reúnen en la sede social sita en Av. Corrientes 4678 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, los señores accionistas de RIBEIRO
S.A.C.I.F.A. e I., para reanudar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria iniciada el pasado 31 de octubre de 2019 que entró en cuarto intermedio con la presencia del Sr. Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Cont. Fernando Magdalena y de los Directores Titulares Manuel Ribeiro, Luis Ribeiro (p), Luis Ribeiro (h) y Dan Alejandro Attie Betesh.-

El Sr. Manuel Ribeiro, en su carácter de Presidente del Directorio, abre el acto, siendo las 16.00 hs., y manifiesta que se encuentran presentes, por sí y a través de sus representantes los accionistas que representan el 100% del capital social que totalizan 4.723.609.560 votos, según surge al folio Nº 35 y 36 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1, rúbrica nº 23110-00 del 29 de marzo de 2000, de la Inspección General de Justicia. El Sr. Presidente propone a los presentes que el Dr. Gerardo Biritos sea designado Secretario de la Asamblea. La propuesta es aprobada por unanimidad (4.723.609.560 votos a favor).

El Sr. presidente toma la palabra y propone que se pase a dar tratamiento al punto décimo del Orden del Día que fuera postergado su tratamiento para el día de hoy.-

10) Consideración de la realización de aportes o reintegro de capital social.-

Continuando con el uso de la palabra, el Sr. Manuel Ribeiro manifiesta que como es de conocimiento de los presentes, durante el cuarto intermedio los accionistas han mantenido varias reuniones y han decidido realizar una contribución de capital a la sociedad, más específicamente, de los créditos que a continuación se detallan:

Manuel Ribeiro

Contribuciones en dólares⁽¹⁾: u\$d 897.337.-Tipo de Cambio aplicable (2): 62,25 Contribución en Pesos: \$ 55.859.226.-

Luis Ribeiro (p)

Contribuciones en dólares (1): u\$d 703.849.-Tipo de Cambio aplicable (2): 62.25 Contribución en Pesos: \$43.814.621 .-

Teresita Carmen Francisca Aguilera

Contribuciones en dólares (1): u\$d 71.886.-Tipo de Cambio aplicable (2): 62,25 Contribución en Pesos: \$4.474.885.-

· Patricia Susana Segura

Contribuciones en dólares (1): u\$d 49.317.-Tipo de Cambio aplicable (2): 62,25 Contribución en Pesos: \$3.069.973.-

Cristina Ribeiro

Contribuciones en dólares (1): u\$d 35.474.-Tipo de Cambio aplicable (2): 62.25 Contribución en Pesos: \$ 2.208.256.-

María Ribeiro

Contribuciones en dólares (1): u\$d 35.474.-Tipo de Cambio aplicable (2): 62,25 Contribución en Pesos: \$ 2.208.256.-

(1) Dólares estadounidenses.-

(2) Tipo de Cambio Vendedor del Banco de la Nación Argentina del 27/Nov/2019 .-

Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad, es decir 4.723.609.560 votos por la afirmativa.-, se resuelve realizar una contribución de capital en los términos del artículo 3º punto 5.a) del Capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, en las proporciones actuales de los accionistas, y por un monto nominal total de Pesos Ciento Once Millones seiscientos treinta y cinco mil doscientos diecisiete - (\$111.635.217), mediante la contribución de los créditos antes indicados .-

No habiendo más asúntos que trátar, se levanta la sesión siendo las 16.45 hs.

FERNONJO MAGIALENA

Hurcharddiener

MANUEL RIBEIRO