Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — AGM Information 2019

Oct 3, 2019

ACTA DE DIRECTORIO Nº 880

Al 01 día del mes de octubre de 2019, se encuentran reunidos en la sede social de Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. (la “Sociedad”) sita en Av. Corrientes 4678, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los integrantes del directorio cuyas firmas figuran al pie del presente. Se cuenta asimismo con la presencia del Dr. Fernando Gabriel Magdalena, Presidente de la Comisión Fiscalizadora.-

Siendo las 12:30 hs., el Sr. Manuel Ribeiro en su carácter de Presidente de la Sociedad luego de constatar la existencia del quórum necesario, declara abierta la reunión y propone que se convoque a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en Av. Corrientes 4678 Piso 1º, Ciudad de Buenos Aires, el día jueves 31 de octubre de 2019 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a los fines de la consideración del Orden del Día que a continuación se detalla:

1) Consideración de la memoria y su anexo de código de gobierno societario, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2019 y las notas 1 a 38 que los complementan, reseña informativa, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio social Nº 48° finalizado el 30 de junio de 2019.

2) Consideración de los resultados del ejercicio. Absorción de los resultados no asignados negativos mediante la afectación de la cuenta ajuste de capital.

3) Aprobación del modelo de revaluación de ciertas clases del rubro Propiedad, planta y equipo.

4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019.

5) Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019.

6) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019 .

7) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8) Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 30/06/20.

• 9) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

A continuación, a propuesta del Sr. Dan Alejandro Attie Betesh, por unanimidad de presentes se autoriza a los Sres. Manuel Ribeiro, Luis Ribeiro (h), Alejandro Damián Schaeffer y Soledad Molina, indistintamente, a suscribir toda documentación tendiente a cumplir con las formalidades de la convocatoria y publicar los avisos correspondientes.-

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:15 horas se levanta la sesión.-

Siguen las firmas de:

Manuel Ribeiro Luis Ribeiro (h) Dan A. Attie Betesh Fernando Gabriel Magdalena