Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — AGM Information 2018

Sep 28, 2018

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

• Fecha: 30 de octubre de 2018
• Lugar: sede social de Av. Corrientes 4678 piso 1, C.A.B.A.
• Horario: 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria
• Convocatoria: por Acta de Directorio Nº 845 y 846
• Aclaración: el Acta N° 845 convocó para el 25 de Octubre de 2018, por Acta N° 846 se modificó la convocatoria para el 30 de Octubre de 2018

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la memoria y su anexo de código de gobierno societario, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2018 y las notas 1 a 36 que los complementan, reseña informativa, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio social Nº 47° finalizado el 30 de junio de 2018.

2) Consideración de los resultados del ejercicio. Análisis del contexto económico.

3) Aprobación del modelo de revaluación de ciertas clases del rubro Propiedad, planta y equipo.

4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Consideración de las remuneraciones al directorio ($13.333.526,84) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación aplicable.

6) Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

7) Determinación del número de integrantes del directorio. Designación de directores titulares y suplentes.

8) Anticipo honorarios directorio.

9) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

10) Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 30/06/19.

11) Rectificación del artículo octavo del estatuto social aprobado en la asamblea del 31/08/17.

12) Delegación de facultades en el Directorio en el marco de las emisiones de Obligaciones Negociables emitidas por la Sociedad.

13) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

El 11° punto será tratado en asamblea extraordinaria; los restantes puntos en asamblea ordinaria.-