Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — AGM Information 2016

Sep 27, 2016

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

• Fecha: 26 de octubre de 2016
• Lugar: sede social de Av. Corrientes 4678 piso 1, C.A.B.A.
• Horario: 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria
• Convocatoria: por Acta de Directorio Nº 782 del 09/Sep/2016

ORDEN DEL DIA

Asamblea Ordinaria

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración de la memoria y su anexo de código de gobierno societario, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2016 y las notas 1 a 34 que los complementan, reseña informativa, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio social Nº 45° finalizado el 30 de junio de 2016.
3. Consideración de los resultados del ejercicio. Propuesta de distribución de utilidades.
4. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración de los Honorarios del Directorio.
6. Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
7. Consideración de remuneraciones a Directores Ejecutivos.
8. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9. Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 30/06/17.
10. Consideración del aumento del capital social hasta la suma de $ 469.933.000.- (pesos cuatrocientos sesenta y nueve millones novecientos treinta y tres mil) por pago de dividendos en acciones.
11. Autorización al Directorio para actualizar y modificar el prospecto de emisión de obligaciones negociables del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la sociedad por un monto máximo de hasta u$d 70.000.000.- (en adelante el “Programa”).
12. Delegación de facultades en el Directorio en el marco del Programa.

Asamblea Extraordinaria

1. Consideración de la reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en la sede social con no menos de 3 días de anticipación en los términos del Artículo 238 de la Ley 19550.