Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — AGM Information 2013

Sep 11, 2013

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

• Fecha: 09 de octubre de 2013
• Lugar: sede social de Av. Corrientes 4678 piso 1, C.A.B.A.
• Horario: 16 hs.
• Convocatoria: por Acta de Directorio Nº 692 del 11/Sep/2013

ORDEN DEL DIA

Asamblea Ordinaria

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración de la memoria, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2013 y las notas 1 a 31, anexos H que los complementan, reseña informativa, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio social Nº 42° finalizado el 30 de junio de 2013.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración de los Honorarios del Directorio.
5. Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
6. Consideración de los resultados del ejercicio. Propuesta de distribución de utilidades.
7. Consideración de remuneraciones a Directores Ejecutivos.
8. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9. Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 30/06/14.
10. Consideración del aumento del capital social por la suma de $ 41.000.000.- (pesos cuarenta y un millones).- por pago de dividendos en acciones. Emisión de acciones escriturales clase A de valor nominal $ 1 cada una con 5 votos por acción de iguales características a las acciones existentes. Las acciones emitidas tendrán derecho a percibir dividendos desde el 1 de julio de 2013. El nuevo capital social alcanzaría la suma de $ 297.633.000.-, (pesos doscientos noventas y siete millones seiscientos treinta y tres mil).-

Asamblea Extraordinaria

1. Consideración de la reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social, estableciendo el capital social en la suma de $ 297.633.000.-, (pesos doscientos noventas y siete millones seiscientos treinta y tres mil).
2. Consideración de la reforma del Artículo Octavo del Estatuto Social a fin de permitir el funcionamiento del Directorio a través de medios de comunicación de sonido, imágenes o palabras.
3. Consideración de la delegación en el Directorio de facultades para solicitar o no, cuando lo estime conveniente, el listado en bolsas y/o mercados de las obligaciones negociables ya emitidas en el marco de los Programas de emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad.