Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — AGM Information 2012

Sep 28, 2012

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

• Fecha: 25 de octubre de 2012
• Lugar: sede social de Av. Corrientes 4678 piso 1, C.A.B.A.
• Horario primera convocatoria: 16 hs.
• Convocatoria: por Acta de Directorio Nº 666 del 26/Sep/2012

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración de la memoria, balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2012 y las notas 1 a 16 y anexos A, B, C, D, E, F, G y H que los complementan, la reseña informativa, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio social Nº 41° finalizado el 30 de junio de 2012, la información adicional en los términos del artículo 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la reseña Informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración de los Honorarios del Directorio.
5. Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
6. Consideración de los resultados del ejercicio. Propuesta de distribución de utilidades.
7. Consideración de remuneraciones a Directores Ejecutivos.
8. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9. Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de sus miembros.
10. Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 30/06/13.
11. Consideración del retiro de la Sociedad del régimen de oferta pública de acciones y su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Disolución del Comité de Auditoría. Autorizaciones.
12. Consideración del aumento del capital social por la suma de $ 51.633.000.- (pesos cincuenta y un millones seiscientos treinta y tres mil).-por pago de dividendos en acciones. Emisión de acciones escriturales clase A de valor nominal $ 1 cada una con 5 votos por acción de iguales características a las acciones existentes. Las acciones emitidas tendrán derecho a percibir dividendos desde el 1 de julio de 2012. El nuevo Capital Social alcanzaría la suma de $ 256.633.000.- (pesos doscientos cincuenta y seis millones seiscientos treinta y tres mil).-