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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
- Fecha: 27 de octubre de 2011
- Lugar: sede social de Av. Corrientes 4678 piso 1, C.A.B.A.
- Horario primera convocatoria: 16 hs.
- Convocatoria: por Acta de Directorio Nº 641 del 23/Sep/2011
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2) Consideración de la memoria, balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2011 y las notas 1 a 16 y anexos A, B, C, D, E, F, G y H que los complementan, la reseña informativa, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio social Nº 40° finalizado el 30 de junio de 2011, la información adicional en los términos del artículo 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la reseña Informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores.
3) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4) Consideración de los Honorarios del Directorio.
5) Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
6) Consideración de los resultados del ejercicio. Propuesta de distribución de utilidades.
7) Consideración de remuneraciones a Directores Ejecutivos.
8) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9) Determinación del auditor del próximo ejercicio con cierre el 30/06/12.
10) Consideración del aumento del capital social por la suma de $ 45.773.198.- por pago de dividendos en acciones y capitalización de la suma de $ 1.798.802 de la cuenta Ajuste de Capital conforme a lo dispuesto en el art. 17 Capítulo II y art. 42 Capítulo VI de las Normas de la CNV. Emisión de acciones escriturales clase A de valor nominal $ 1 cada una con 5 votos por acción de iguales características a las acciones existentes. Las acciones emitidas tendrán derecho a percibir dividendos desde el 1 de julio de 2011. El nuevo Capital Social alcanzaría la suma de $ 205.000.000.
11) Consideración de la asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría que actuará durante el ejercicio a finaliza el 30 de junio de 2012.