Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — AGM Information 2008

Sep 8, 2008

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 63

En la Ciudad de Buenos Aires a los 27 días del mes de agosto de 2008 se reúnen en la sede social de la Av. Corrientes 4678 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Asamblea General Ordinaria, los Señores accionistas de RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I. (en adelante, la “Sociedad”), con la presencia del Sr. Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Cont. Fernando Magdalena [y sin la asistencia del representante de la Comisión Nacional de Valores ni de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires].

El Sr. Manuel Ribeiro, en su carácter de Presidente de la Sociedad, preside la Asamblea que fue convocada por Acta de Directorio nº 549 de fecha 26 de agosto de 2008.

Siendo las 16:00 horas toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que se halla presente el 100% del capital social según surge del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales con rúbrica Nº 23110-00 del libro N° 1, del 29 de marzo de 2000, de la Inspección General de Justicia, en su folio Nº 17; 5 accionistas concurren por sí mientras que 3 concurren por intermedio de sus representantes. En tanto las decisiones se adopten por unanimidad, la presente Asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del artículo 237 in fine de la Ley N° 19.550. Acto seguido se leen los puntos que componen el Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Fijación del rango para la determinación de la prima de emisión de las acciones de la Sociedad a ser emitidas con motivo del aumento del capital de 33.000.000 acciones. Delegación de facultades al Directorio, con posibilidad de subdelegar, para fijar la prima de emisión.

Acto seguido se pasa a considerar el primer punto del orden del día.

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Por unanimidad se resuelve que todos los accionistas presentes suscriban el presente acta.

Se pasa a dar tratamiento al segundo y último punto del orden del día.

2. Fijación del rango para la determinación de la prima de emisión de las acciones de la Sociedad a ser emitidas con motivo del aumento del capital de 33.000.000 acciones. Delegación de facultades al Directorio, con posibilidad de subdelegar, para fijar la prima de emisión.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que con motivo de la oferta pública de 33.000.000 de acciones a ser efectuada por la Sociedad en el mercado de capitales, en la asamblea del 17 de junio de 2008 se fijó un rango de prima de emisión dentro del cual el directorio podría establecer el precio de suscripción de esas acciones en función de las facultades que le fueron delegadas. Ello no obstante, manifiesta que a los fines de brindar al directorio un mayor margen de acción en la fijación de la prima de emisión, debido a las variaciones que ha experimentado el mercado desde entonces, sería conveniente modificar al rango antes fijado. En razón de lo expuesto, propone que se fije un nuevo rango de prima de emisión por acción que no sea inferior a un mínimo de $ 2,30 ni superior a un máximo de $ 4,91 por sobre el valor nominal de cada acción. Luego de un intercambio de opiniones, la propuesta resulta aprobada por unanimidad. Con la finalidad de obtener mayor agilidad en la toma de decisiones vinculadas a la emisión de las nuevas acciones, por unanimidad se resuelve delegar en el directorio de la Sociedad las más amplias facultades para: (i) fijar las pautas de determinación de la prima dentro del rango de precio determinado por la presente asamblea a fin de realizar la oferta de las nuevas acciones, (ii) fijar la prima de emisión por acción dentro del rango de precio establecido por la presente asamblea, (iii) determinar la fecha de emisión de las acciones, (iv) determinar la forma de pago, (v) modificar la duración del período de colocación de las nuevas acciones, (vi) declarar desierta la oferta de las nuevas acciones, (vii) determinar nuevos períodos de colocación, en su caso, y (viii) determinar cualquier otra cuestión relacionada con dicha emisión y realizar todos los actos necesarios a fin de llevar a cabo las resoluciones adoptadas, incluyendo, sin carácter limitativo, la preparación del prospecto respectivo y toda la documentación necesaria y negociar y suscribir convenios de colocación y/u otros documentos relacionados. Luego de un breve intercambio de opiniones, la propuesta resulta aprobada por unanimidad. Pide la palabra el Sr. Fernando Magdalena y manifiesta que también sería conveniente autorizar al directorio de la Sociedad a que subdelegue las facultades antes mencionadas en determinadas personas que integren el órgano mencionado. Acto seguido propone se autorice al directorio de la Sociedad a subdelegar las facultades originariamente delegadas al directorio en esta asamblea, a las personas que el directorio designe, siempre y cuando tales personas sean directores titulares de la Sociedad. Luego de un breve intercambio de opiniones, la propuesta resulta aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el acto siendo las 16:45 horas.