Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — AGM Information 2006

Oct 24, 2006

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

26/10/06

Orden del Día

1. Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 por el Ejercicio Social Nº 35, cerrado el 30 de junio de 2006.
2. Aprobación de la gestión del Directorio. Elección de sus miembros.
3. Consideración de los Honorarios del Directorio.
4. Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
5. Propuesta de distribución de utilidades.
6. Consideración de remuneraciones a Directores Ejecutivos.
7. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8. Determinación del auditor del próximo ejercicio con cierre el 30/06/07.
9. Aumento del capital social por la suma de $ 18.500.000.- (hasta alcanzar la suma de $ 46.700.000).-
10. Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social (Capital Social).
11. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.