RH — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供

序號	3	發言日期	111/03/16	發言時間	15:38:53
發言人	林如茵	發言人職稱	總經理	發言人電話	(662)420-7440
主旨	(更正召開方式)公告本公司董事會決議召開111年度股東常會 (召開方式：實體股東會)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/11
說明	1.董事會決議日期:111/03/11 2.股東會召開日期:111/06/10 3.股東會召開地點:集思北科大會議中心奧米伽廳(台北科技大學億光大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.2021年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.2021年度員工及董事酬勞報告。 4.「企業社會責任實務守則」部份條文修訂案。 6.召集事由二、承認事項: 1.2021年度營業報告書及財務報告案。 2.2021年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.以資本公積發放現金股利案。 2.「公司章程」部份條文修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/12 12.停止過戶截止日期:111/06/10 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.