RF Materials Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

RF머트리얼즈/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 10시00분
2. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215(목내동) 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:100원/주) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 조삼열 재선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 서병관 재선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 제16기 정기주주총회에서는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다.(자세한 사항은 추후 공시예정인 참고서류와 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.)
※관련공시	2023-03-03 주식매수선택권부여에관한신고 2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조삼열	1957-01	3년	재선임	- 현 알에프에이치아이씨(주) 회장 - 연세대학교 대학원 전자공학과 졸업

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서병관	1970-12	3년	재선임	비상근	- 현 세무법인 가은수원지점 대표세무사 - 국세청 - 아주대학교 경영대학원 경영학과 수료

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-