REYON PHARMACEUTICAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

이연제약/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 (대치동) 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C룸
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항   제1호 의안 : 제56기(2019년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)     제3-1호 : 사외이사 윤성준 선임의 건     제3-2호 : 사외이사 조영준 선임의 건     제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 3명)     제4-1호 : 감사위원회 위원 김중협 선임의 건     제4-2호 : 감사위원회 위원 윤성준 선임의 건     제4-3호 : 감사위원회 위원 조영준 선임의 건   제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성준	1974-06	3	신규선임	고려대학교 졸 회계법인이촌, 정진회계법인 공인회계사 현) 정진세림회계법인 상무이사	-
조영준	1971-06	3	신규선임	서울대학교 졸 보스턴컨설팅그룹 시니어컨설턴트 티플러스, 모니터그룹, 엘이케이컨설팅 현) 페이스북코리아 전무이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김중협	1944-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 약학대학원 졸 일본 오사카대학교 약학부 졸 한국과학기술연구원 현) 이연제약(주) 사외이사
윤성준	1974-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 졸 회계법인이촌, 정진회계법인 공인회계사 현) 정진세림회계법인 상무이사
조영준	1971-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 졸 보스턴컨설팅그룹 시니어컨설턴트 티플러스, 모니터그룹, 엘이케이컨설팅 현) 페이스북코리아 전무이사