REXON — AGM Information 2023

Feb 23, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1515 力山　公司提供

序號	4	發言日期	112/02/23	發言時間	16:48:04
發言人	莊政勳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-24914141#6711
主旨	本公司董事會決議召開111年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/23
說明	1.董事會決議日期:112/02/23 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:台中市大里區仁化路261號本公司會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).111年度營業報告。 (2).審計委員會查核111年度決算表冊報告。 (3).111年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1).承認本公司111年度決算表冊。 (2).承認本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1).討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (2).討論本公司「公司章程」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項: (1).本公司董事改選案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年4月30日至 112年5月27日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.