Revenio Group Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 24, 2015

Revenio Group Corporation: Yhtiökokouskutsu

Revenio Group Corporation: Yhtiökokouskutsu

Revenio Group Oyj Pörssitiedote 24.2.2015 klo 15:00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Revenio Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 19.3.2015 klo 16.00 osoitteessa Finlandia-talo, Veranda
4 Sali, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki (sisäänkäynnit M4 ja K4).
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan klo 14.30.

Ennen kokouksen alkua klo 15.00 Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja Olli-Pekka
Salovaara ja Icare Finland Oy:n toimitusjohtaja Timo Hildén pitävät esityksen
Revenio Group -konsernin tuotekehityshankkeista. Kokouksen jälkeen on
kahvitilaisuus, jossa osakkeenomistajilla on mahdollisuus tavata Revenio Group
-konsernin toimitusjohtajia.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen
   * Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,45
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
23.3.2015 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 30.3.2015.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
   päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille
maksetaan vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle
palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 36.000 euroa ja jäsenille
18.000 euroa. Hallitus ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön
osakkeina ja 60 % rahana.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen varsinaisten jäsenten matkakulut
korvataan verohallituksen verovapaista matkustuskustannusten korvauksista
antaman päätöksen mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan 5 varsinaista jäsentä.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen
   Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 23,78 % yhtiön osakkeista ja
   äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he tulevat ehdottamaan varsinaiselle
   yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin nykyiset jäsenet Pekka
   Tammela, Rolf Fryckman, Ari Kohonen, Pekka Rönkä ja Kyösti Kakkonen.

2. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot kohtuullisen
laskun mukaisesti.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
PricewatehouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
   Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
   793.207 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
   vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
   käytettävissä olevia varoja.
   Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen
   tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten
   kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
   mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko

a. kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin,
hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai
b. säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan
yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan
suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen
julkisesti noteerattuun markkinahintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2016 saakka. Tämä valtuutus
kumoaa yhtiökokouksessa 20.3.2014 päätetyn hankintavaltuutuksen.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
   muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
   Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
   793.207 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun
   1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-
   oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.
   Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
   järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
   kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
   tarkoituksiin.
   Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista
   osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
   lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
   määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien
   etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien
   osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden
   luovutuksen.
   Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2016 saakka. Tämä valtuutus kumoaa
   yhtiökokouksessa 20.3.2014 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä
   osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

2. Yhtiöjärjestyksen muutos
   Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 2 § muutettaisiin kuulumaan
   seuraavasti:
       "Yhtiön toimialana on terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvien
   laitteiden, tuotteiden, menetelmien ja palveluiden kauppa, välittäminen,
   tutkimus, tuotekehitys, kaupallistaminen ja markkinointi, terveydenhuoltoon
   liittyvä koulutus, konsultointi sekä asiantuntijapalveluiden myynti sekä muu
   terveydenhuoltoalaan liittyvä tai siihen verrattava liiketoiminta. Yhtiö voi
   toimia konsernin emoyhtiönä ja tuottaa hallintopalveluita, harjoittaa myös muuta
   liiketoimintaa sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita sekä muita
   rahoitusinstrumentteja sekä käydä niillä kauppaa. Yllämainittua toimintaa yhtiö
   voi harjoittaa joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyrityksiä käyttäen."

3. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Revenio Group Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.revenio.fi. Revenio Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 26.2.2015. Päätösehdotukset ja muut edellä
mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 2.4.2015.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.3.2015
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 16.3.2015 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internet-sivujen kautta www.revenio.fi
b) sähköpostitse osoitteeseen elina.kari@revenio.fi tai
d) kirjeitse osoitteeseen Revenio Group Oyj, Yhtiökokous, Äyritie 22, 01510
Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Revenio Group Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen
edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja /tai edustusoikeutensa.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
9.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 16.3.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Revenio Group Oyj, Yhtiökokous, Äyritie 22, 01510 Vantaa, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

1. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Revenio Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.2.2015 yhteensä 7 932 078
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä 24.2.2015

REVENIO GROUP OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on seulontoihin keskittyvä suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka
liiketoiminnan ytimen muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin
Terveysteknologia-segmentin muodostavat Icare Finland Oy:n ja osteoporoosin
tunnistamiseen ja seulontaan keskittyvän Oscare Medical Oy:n harjoittamat
liiketoiminnat. Lisäksi Revenio on tunnistanut uusia terveysteknologiaan
liittyviä kasvumahdollisuuksia, joiden yhteisenä nimittäjänä on seulonta,
seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin
ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee
terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja yritysjärjestelyiden
kautta.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 16,0 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 27,5 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX
Helsinki Oyj:ssä.

[HUG#1896537]