RENHE PHARMACY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2013

Oct 9, 2013

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2013-048

仁和药业股份有限公司 关于设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

根据2013年5月14日召开的公司六届五次临时董事会审议通过的关于成立全 资子公司--药都国医投资控股有限公司(以下简称“国医投资”)的发展规划，为 了加强对传统中医、中药的研究与开发，挖掘与传承中医中药文化，弘扬中华中 医药学精神、发展祖国传统医学事业、引动中医行业良性发展、建设中医行业最 优平台、培育中药行业最新技术。公司拟在北京投资设立中医中药服务机构，构 建转化研究成果、服务大众健康的医疗服务平台，同时为了更好地引进管理人员 及相关专业技术人员，国医投资与自然人梁健康先生拟共同出资设立北京中汉药 都国医药研究院有限公司。

经2013年10月9日召开的公司六届十次临时董事会会议审议通过了上述事 项。本事项无需提交公司股东大会审议，本事项未构成关联交易，未构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

梁健康，男，1973 年生，华东政法学院研究生院法律专业硕士、英国斯特 灵大学管理学院投资分析专业硕士。曾任上海爱尔视光科技发展有限公司副总经 理；上海三一投资管理公司副总经理等。

三、投资设立公司的基本情况

• 1、公司名称：北京中汉药都国医药研究院有限公司。

• 2、注册地址：北京市东城区东四南大街157号。

• 3、注册资金：2000万元（人民币）。

• 4、出资方式：公司以现金方式设立，其中国医投资公司出资1900万，占注

• 册资本的95%；梁健康出资100万，占注册资本的5%。

  • 5、资金来源：公司自有资金。

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• 6、经营范围：医药研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技

• 术咨询；投资及投资管理；经济信息咨询；销售化妆品。

  • 四、对外投资设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的和影响：本次投资设立的北京中汉药都国医药研究院有限公司就是 为了进一步落实药都国医投资控股有限公司的发展战略规划，加强对传统中医、 中药的研究与开发，挖掘与传承中医中药文化，并将在北京投资设立中医中药服 务机构，构建研究成果服务大众健康的医疗服务平台，同时引进相关高素质专业 和管理人才而设立的。对公司增加新的业务增长点，进一步丰富公司业务模式， 同时引进相关高素质专业和管理人才都有着非常积极的意义。

• 2、风险：因本项目公司尚在筹划、试运行阶段，请投资者注意投资风险。 五、备查文件

• 1、公司六届十次临时董事会决议

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会 二O 一三年十月九日

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