REMED CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

리메드/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	10:00
2. 장소		㈜리메드 오송사업소 회의실 (충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제23기 재무제표 승인의 건 (2025.01.01 ~ 2025.12.31)	-
제1-1호 의안	제 23기 별도 재무제표 승인의 건	-
제1-2호 의안	제 23기 연결 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관일부 변경 승인의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	이상식 기타비상무이사 선임의 건	-
제3-2호 의안	장석호 기타비상무이사 선임의 건	-
제3-3호 의안	김민영 독립이사 선임의 건	-
제4호 의안	임원보수 지급규정 제정 승인의 건	이사와 감사의 보수 한도가 포함되어 있는 규정입니다.
제5호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상식	1968-04	3년	신규선임	- LG그룹 LG전선(주) 기계연구소 주임연구원 ('93 ~ 98) - LG그룹 LG전선(주) 중앙연구소 선임보연구원 ('98 ~ 00) - 가톨릭관동대학교 산학협력부단장 ('13 ~ 14) - 가톨릭관동대학교 의료공학과 교수 ('04 ~ 현재)
장석호	1973-12	3년	신규선임	- 서울대학교 전기공학부 공학사 ('93 ~ 97) - University of California, San Diego, 공학박사 ('07 ~ 10) - 단국대학교 컴퓨터학과 부교수 ('12 ~ 20) - 건국대학교 전기전자공학부 교수 ('20 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민영	1967-03	3년	신규선임	- 연세대학교 의과대학 ('85 ~ '91) - 연세대학교 대학원 의학 박사 ('99 ~ '02) - 차미래의학연구원 디지털혁신의료센터장 ('21.10 ~ 현재) - CHA 의과학대학교 분당차병원 재활의학과 교수 ('03.05 ~ 현재)	-