REMED CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

리메드/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10:00
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84(연제리) (주)리메드 오송공장 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도운영실태 보고 나. 의결사항 제17기 정기주주총회 부의안건 -제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 사내이사 선임의 건  제2-1호의안 : 고은현 사내이사 선임의 건   -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 정관일부변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고은현	1963-06	3년	신규선임	메디슨 마케팅이사('88.05~'99.03) 메디코아 해외영업총괄('99.05~'02.02) 바이오넷 해외영업 마케팅총괄('02.02~'14.02) 바이오넷 독일 MGB회사 현지CEO('14.03~'16.10) ㈜리메드 부사장('16.11~현재)