REMED CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

리메드/주주총회소집 결의/(2019.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로84(주)리메드 오송공장
3. 의안 주요내용		1.보고사항       감사보고       영업보고       외부감사인 선임보고 2.부의안건      제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                 (전자증권제도 도입내용포함)      제3호 의안 : 김대조 사내이사 선임의 건      제4호 의안 : 정성택 사외이사 선임의 건      제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(십억)      제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(오천만원)      제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건                           (10명 . 48,100주)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대조	1963-07	3년	신규선임	1989.02 경남대학교 회계학과19 졸업 1990~1996 (주)광보당 마케팅부 차장 1996~1999 (주)메리디안 차장 1999~2013 (주)메디코아 CFO

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성택	1969-03	3년	신규선임	2000.02 한국과학기술원 박사취득 1998.01~2000.04 (주)메디슨 MRI사업부 선임연구원 2000.5~2004.02 (주)메디너스 MRI연구소 연구소장 2004.03~현재 한국산업기술대학교 컴퓨터공학과 교수	-