Relais Group Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 20, 2026

Kutsu Relais Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2026

Kutsu Relais Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2026

Relais Group Oyj
Pörssitiedote 20.3.2026 kello 10.00

Kutsu Relais Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2026

Relais Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 14.4.2026 klo 15.00 Suomen aikaa neuvottelukeskus Vallan
auditoriossa osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
14.30 kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat myös seurata kokousta
verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat
saatavillayhtiöninternetsivuillaosoitteessa
https://relais.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen
-yhtiokokous-2026/. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää
kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää puheenvuoroja tai äänestää.
Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetä
yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Kokouksen jälkeen osakkeenomistajilla on mahdollisuus tavata Relais Group Oyj:n
toimitusjohtajaa sekä johtoryhmän jäseniä.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

2.                            Kokouksen järjestäytyminen

3.                            Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan
valitseminen

4.                            Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.                            Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon
vahvistaminen

6.                            Tilikauden 2025 tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

· Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Tilinpäätös, toimintakertomus (joka sisältää kestävyysraportin),
tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus ovat 12.3.2026
alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://relais.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen
-yhtiokokous-2026/.

7.                            Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.                            Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja
osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 0,30
euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa osingon maksamista kahdessa samansuuruisessa
erässä seuraavasti:

Osingon ensimmäinen erä kokonaismäärältään 0,15 euroa osakkeelta maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä
16.4.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa ensimmäisen erän osingonmaksupäiväksi 23.4.2026.

Osingon toinen erä kokonaismäärältään 0,15 euroa osakkeelta maksetaan
marraskuussa 2026. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa lisäksi varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osingon
toisen erän täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Hallitus vahvistaa arviolta
11.11.2026 pidettävässä kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän
sekä osingonmaksupäivän. Toisen erän alustava täsmäytyspäivä on 13.11.2026 ja
alustava osingonmaksupäivä 30.11.2026.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen tarvittaessa
päättämään osingon toiselle maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja
maksupäivän, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo
-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä
edellyttävät.

9.                            Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle

10.                        Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Palkitsemisraportti on saatavilla Relais Group Oyj:n internetsivuilla
osoitteessa
https://relais.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen
-yhtiokokous-2026/ 12.3.2026 alkaen. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportista
on neuvoa-antava.

11.                        Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten
korvausperusteista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista
ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen
päättyvälle toimikaudelle vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 65 000 euroa ja hallituksen jäsenille 35 000 euroa ja, että
hallituksen jäsenten mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti. Mikäli hallitus päättää valita hallituksen varapuheenjohtajan
jäsentensä keskuudesta, hallituksen varapuheenjohtajalle maksettava vuosipalkkio
on 45 000 euroa.

Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, maksetaan valiokunnan
puheenjohtajalle vuosipalkkiona lisäksi 15 000 euroa ja valiokunnan jäsenille
vuosipalkkiona lisäksi 7 500 euroa.

12.                        Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista
ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäsenten
määräksi vahvistetaan kuusi (6).

13.                        Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista
ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen
jäseniksi Olli-Pekka Kallasvuo, Katri Nygård, Jesper Otterbeck ja Lars Wilsby
sekä uusiksi jäseniksi Arni Ekholm ja Maaret Vähätalo-Davey. Anders Borg on
kieltäytynyt uudelleenvalinnasta muiden sitoumusten vuoksi, jotka estävät häntä
toimimasta hallituksen jäsenenä julkisissa yhtiöissä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on
esitelty Relais Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
https://relais.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen
-yhtiokokous-2026/.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli heidät
valitaan hallituksen jäseniksi, he tulevat valitsemaan Jesper Otterbeckin
hallituksen puheenjohtajaksi.

14.                        Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavan tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15.                        Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan
uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut,
että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Ylva Eriksson.

Hallitus vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta
ja ettei hallitukselta ole edellytetty EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan
6 kohdassa tarkoitetun sopimuslausekkeen noudattamista, jolla yhtiökokouksen
tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

16.                        Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta
päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavan kestävyysraportoinnin
varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17.                        Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan
uudelleen yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers
Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii
kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Ylva Eriksson, mikäli
PricewaterhouseCoopers Oy valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

18.                        Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
1849713 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla,
joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin
osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen
julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden
vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2027 järjestettävän varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Tämä
valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2025 antaman valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta.

19.                        Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
3699425 uuden osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet), sekä saman enimmäismäärän (3 699 425 osaketta) Yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta, yhdessä tai useammassa erässä.

Käytännössä edellä mainittu valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden ensin
päättää yhdellä tai useammalla päätöksellä osakeanneista yhtiölle itselleen
ilman vastiketta (käsittäen yhteensä enintään 3 699 425 uutta osaketta) ja
näiden yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden (käsittäen yhteensä enintään 3
699 425 osaketta) myöhemmän luovutuksen vastiketta vastaan (mukaan lukien
osakkeet, jotka luovutetaan saman valtuutuksen perusteella annettujen optio
-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien perusteella annettavina osakkeina).

Valtuutusta esitetään käytettäväksi muun ohella mahdollisten yrityskauppojen tai
muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä mainittujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää
myös oikeuden antaa osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavien erityisiä oikeuksia
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus
kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti
olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Selvyydeksi todetaan, että valtuutuksen nojalla rekisteröitävien uusien
osakkeiden kokonaislukumäärä ei voi missään tapauksessa ylittää yhteensä 3 699
425 uutta osaketta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2027 järjestettävän varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Tämä
valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2025 antaman valtuutuksen
päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta.

20.                        Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat
päätösehdotukset, on saatavilla Relais Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
https://relais.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen
-yhtiokokous-2026/. Relais Group Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus (joka
sisältää kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin
varmennuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla
internetsivuilla 12.3.2026 alkaen. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 28.4.2026.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.                            Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 31.3.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen (mukaan lukien
osakesäästötili), on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 23.3.2026 klo 09.00 Suomen aikaa. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.4.2026 klo 10.00 Suomen aikaa,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

a)      yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://relais.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen
-yhtiokokous-2026/.

Huomioittehan, että vahva sähköinen tunnistautuminen ilmoittautumista varten
edellyttää suomalaisten, ruotsalaisten tai tanskalaisten pankkitunnusten tai
mobiilivarmenteen käyttämistä ja osakkeenomistajien tulee ilmoittaa syntymäaika
tai yritystunnus, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero ilmoittautumisen
yhteydessä.

b)      sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai

c)       postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Relais Group Oyj,
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika / y-tunnus, puhelinnumero ja/tai
sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi, asiamiehen
syntymäaika ja puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Sähköpostitse tai postitse
ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa
https://relais.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen
-yhtiokokous-2026/ saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.
Osakkeenomistajien Relais Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen
ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010-2818 909 arkisin klo.
9.00-12.00 ja klo. 13.00-16.00.

2.                            Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 9.4.2026 klo 10.00
Suomen aikaa. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3.                            Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
https://relais.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen
-yhtiokokous-2026/.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan liitetiedostona sähköisen
ilmoittautumisen yhteydessä, postitse osoitteeseen Innovatics Oy,
Yhtiökokous/Relais Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai
sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän
asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä
kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä
Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies
nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia
”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee
ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä
tunnistautumisella, ja sen jälkeen ilmoittautumisen voi tehdä edustetun
osakkeenomistajan puolesta. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä
valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

4.                            Kokouksen seuraaminen verkossa videolähetyksen
välityksellä

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta myös verkkolähetyksen
välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää
kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää,
eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä
osakeyhtiölain mukaisena yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien
oikeuksien käyttämisenä.

Verkkolähetyksen seuraamista varten osakkeenomistajan tulee rekisteröityä
verkkolähetyksen seuraajaksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
https://relais.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen
-yhtiokokous-2026/. Lisätietoja ja ohjeita verkkolähetyksen seuraamisesta on
saatavilla yhtiön internetsivuilla edellä mainitussa osoitteessa.

5.                            Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla Relais Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
https://relais.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen
-yhtiokokous-2026/.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Relais Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.3.2026 yhteensä 18497 127
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Tämän kokouskutsun päivänä Yhtiön
tai sen tytäryhteisöjen hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita.

Helsingissä 20.3.2026

RELAIS GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Juri Viitaniemi, Director Compliance, Legal and HR
Sähköposti: juri.viitaniemi@relais.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.relais.fi

Relais Group

Relais Group on johtava sarjayhdistelijä ja yritysostoalusta hyötyajoneuvojen
jälkimarkkinoilla Pohjois-Euroopassa. Keskitymme ajoneuvojen elinkaaren
tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta
omistamillemme yhtiöille.

Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja,
kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija
ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme.
Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus
konserniyhtiöidemme kanssa.

Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 383,4 (2024: 322,6) miljoonaa euroa. Vuonna 2025
teimme seitsemän yrityskauppaa. Palveluksessamme työskentelee noin 1 700
ammattilaista kahdeksassa eri maassa. Relais Groupin osake on listattu Nasdaq
Helsinki Oy:n päälistalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS.

www.relais.fi