AI assistant
REINO Capital S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018
Jun 7, 2018
5794_rns_2018-06-07_a492a45a-b2e9-4cae-b147-60495a08a805.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Apollo Capital Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 05.07.2018 r.
I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*
Ja …………….…imię i nazwisko …………………….…. zamieszkały przy ………………adres zamieszkania…………………………….. ……………………………….……………. legitymujący się dokumentem tożsamości ………..…seria i nr dokumentu……….. oraz numerem PESEL ……………………….., uprawniony do wykonania …………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Apollo Capital S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Apollo Capital S.A. w dniu ........................ 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
…………data………..…, …………podpis akcjonariusza…………
| (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)* |
|---|
| Ja/My …………….…imię i nazwisko ……………………………………………….…. reprezentujący |
| ………nazwa osoby prawnej …… |
| …………………………………adres siedziby |
| ………………………………………………………………………….…….………….…., |
| zarejestrowaną pod ……… ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla numer REGON |
| …………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem |
| …………………………………, uprawnionej do wykonania …………………………………… |
| głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Apollo Capital S.A. za pomocą niniejszego |
| formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez |
| pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego |
| Walnego Zgromadzenia spółki Apollo Capital S.A. w dniu 2018 r. zgodnie |
| z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad. |
…………data………..…, ……podpis w imieniu akcjonariusza……
Identyfikacja Akcjonariusza
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie "pdf" na adres poczty elektronicznej Spółki.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*
| niniejszym | udzielam/y | Panu/Pani | ………………………imię | i | nazwisko……………….…. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamieszkałemu/ej | przy | ……………………………………………………adres | |||||||
| zamieszkania……………………………………………………………………………………. | |||||||||
| legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……………seria i nr dokumentu………… oraz | |||||||||
| numer PESEL ……………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz | |||||||||
| wykonywania | prawa | głosu | z zarejestrowanych | przeze | mnie | ……………………liczba | |||
| akcji……………………… akcji spółki Apollo Capital Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym | |||||||||
| Zgromadzeniu spółki Apollo Capital S.A. zwołanym na dzień 2018 r. zgodnie | |||||||||
| z instrukcją | co do |
sposobu | głosowania | zamieszczoną | poniżej/zgodnie | z uznaniem | |||
| pełnomocnika*. |
…………data………..…, …………podpis akcjonariusza…………
Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*
| niniejszym udzielam/y ……………………………nazwa osoby prawnej …………………………… adres |
|---|
| siedziby |
| …………………………………………………………………………………………………………… |
| .…….…….…zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla |
| …………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS |
| ………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa |
| głosu z zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji |
| spółki Apollo Capital Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Apollo |
| Capital S.A. zwołanym na dzień 2018 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu |
| głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*. |
…………data………..…, …………podpis akcjonariusza…………
Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia
Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.
Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
Identyfikacja pełnomocnika
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia ______________ 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1. Wybór Przewodniczącego
Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Apollo Capital Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią ................................... .
§ 2. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
| Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|
| Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………., | |
| Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. | |
| Treść sprzeciwu*: | |
| ……………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ……………………………………………………………………………………………………… |
|
| Treść instrukcji*: | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………….…………………………………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………….……… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………….…………………………………………………………………………………………… |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia ______________ 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1. Przyjęcie porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Apollo Capital Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:
- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017,
- d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017,
- e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
- f) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
- g) zmian Statutu Spółki;
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
| Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) |
|
|---|---|
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………., | |
| Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. | |
| Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
|
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w | |
| sprawie ……………………………………………………………………………………………………… | |
| Treść instrukcji*: | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………….…………………………………………… |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia ______________ 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
§ 2. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie:
| Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) |
|
|---|---|
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………., | |
| Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. | |
| Treść sprzeciwu*: | |
| ……………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ……………………………………………………………………………………………………… |
|
| Treść instrukcji*: | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………….…………………………………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………….……… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………….…………………………………………………………………………………………… |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia ______________ 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Apollo Capital Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące w szczególności:
-
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
-
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 960 972,13 zł,
-
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8 361 047,46 zł,
-
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 361 047,46 zł,
-
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący bilansową zmianę (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych o 193 052,42 zł,
-
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie:
| Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|
| Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………., |
| Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
| Treść sprzeciwu*: |
| ……………………………………………………………………………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w |
| sprawie ……………………………………………………………………………………………………… |
| Treść instrukcji*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………….……… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… |
| ………………………….…………………………………………………………………………………………… |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia ______________ 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Apollo Capital S.A. z działalności w roku obrotowym 2017.
§ 2. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Głosowanie: | |
|---|---|
| Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|
| Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………., | |
| Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. | |
| Treść sprzeciwu*: | |
| ……………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ……………………………………………………………………………………………………… |
|
| Treść instrukcji*: | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………….…………………………………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………….……… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………….…………………………………………………………………………………………… | |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia ______________ 2018 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 348 KSH uchwala, co następuje:
§ 1. Pokrycie straty
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w wysokości 8 361 047,46 zł z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie: Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów) Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w sprawie ……………………………………………………………………………………………………… Treść instrukcji*: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….…………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia ______________ 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:
§ 1. Udzielenie absolutorium
Udziela się Panu Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie:
| Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|
| Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………., | |
| Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. | |
| Treść sprzeciwu*: | |
| ……………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w | |
| sprawie ……………………………………………………………………………………………………… | |
| Treść instrukcji*: | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………….…………………………………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………….……… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………….…………………………………………………………………………………………… | |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia ______________ 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:
§ 1. Udzielenie absolutorium
Udziela się Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie:
| Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|
| Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………., | |
| Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. | |
| Treść sprzeciwu*: | |
| ……………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w | |
| sprawie ……………………………………………………………………………………………………… | |
| Treść instrukcji*: | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………….…………………………………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………….……… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………….…………………………………………………………………………………………… | |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia ______________ 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Dymeckiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:
§ 1. Udzielenie absolutorium
Udziela się Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie:
| Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|
| Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………., | |
| Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. | |
| Treść sprzeciwu*: | |
| ……………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w | |
| sprawie ……………………………………………………………………………………………………… | |
| Treść instrukcji*: | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………….…………………………………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………….……… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………….…………………………………………………………………………………………… | |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia ______________ 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:
§ 1. Udzielenie absolutorium
Udziela się Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie:
| Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|
| Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………., | |
| Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. | |
| Treść sprzeciwu*: | |
| ……………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w | |
| sprawie ……………………………………………………………………………………………………… | |
| Treść instrukcji*: | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………….…………………………………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………….……… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………….…………………………………………………………………………………………… | |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia ______________ 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii Dzielnickiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:
§ 1. Udzielenie absolutorium
Udziela się Pani Zofii Dzielnickiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie:
| Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|
| Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………., | |
| Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. | |
| Treść sprzeciwu*: | |
| ……………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ……………………………………………………………………………………………………… |
|
| Treść instrukcji*: | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………….…………………………………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………….……… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………….…………………………………………………………………………………………… | |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia ______________ 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:
§ 1. Udzielenie absolutorium
Udziela się Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie:
| Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|
| Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………., | |
| Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. | |
| Treść sprzeciwu*: | |
| ……………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w | |
| sprawie ……………………………………………………………………………………………………… | |
| Treść instrukcji*: | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………….…………………………………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………….……… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………….…………………………………………………………………………………………… | |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia ______________ 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:
§ 1. Udzielenie absolutorium
Udziela się Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie:
| Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) |
|
|---|---|
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………., | |
| Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. | |
| Treść sprzeciwu*: | |
| ……………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ……………………………………………………………………………………………………… |
|
| Treść instrukcji*: | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………….…………………………………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………….……… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………….…………………………………………………………………………………………… | |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia ______________ 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Felicji Wójciak pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:
§ 1. Udzielenie absolutorium
Udziela się Pani Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
§ 2. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie:
| Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) |
|
|---|---|
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………., | |
| Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. | |
| Treść sprzeciwu*: | |
| ……………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ……………………………………………………………………………………………………… |
|
| Treść instrukcji*: | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………….…………………………………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………….……… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………….…………………………………………………………………………………………… | |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia ______________ 2018 roku
w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 KSH, art. 416 § 1 - 3 KSH i art. 417 § 4 KSH, w związku z § 5 ust. 3 oraz § 26 pkt 5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1. Zmiana przedmiotu działalności Spółki
Dokonuje się istotnej zmiany przedmiotu działalności Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przez zmianę § 5 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z;
- 2) Leasing finansowy PKD 64.91.Z;
- 3) Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z;
- 4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;
- 5) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z;
- 6) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.29.Z;
- 7) Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z;
- 8) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z;
- 9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z;
- 10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z;
- 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;
- 12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z;
- 13) Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z;
- 14) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z;
- 15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z;
- 16) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z;
- 17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B;
- 18) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z;
- 19) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek PKD 45.11.Z"
poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:
"Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm., dalej "Ustawa"), polegające na zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi Spółki oraz zarządzaniu ryzykiem (PKD 66.30.Z), a także zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną Spółki (PKD 64.30.Z)."
§ 2. Brak wykupu akcji
Zgodnie z §5 ust. 3 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1, następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.
§ 3. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki
Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 4. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
| Głosowanie: | |
|---|---|
| Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………., | |
| Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. | |
| Treść sprzeciwu*: | |
| ……………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… | |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w | |
| sprawie ……………………………………………………………………………………………………… | |
| Treść instrukcji*: | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………………………………………………………….…………………………………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………….……… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ………………………….…………………………………………………………………………………………… | |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Apollo Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia ______________ 2018 roku w sprawie zmian Statutu Spółki
§ 1. Zmiana Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430§1 KSH, w związku z § 26 pkt 5) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
1. po § 29 Statutu Spółki dodaje się pkt VA. ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI obejmujący § 29a - § 29e oraz pkt VB STRATEGIA INWESTYCYJNA SPÓŁKI obejmujący § 29f - § 29i Statutu Spółki o treści:
"VA. ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI
§ 29a
- 1. Z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną, wyłącznym przedmiotem działalności Spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z niniejszymi Zasadami Polityki Inwestycyjnej Spółki.
- 2. Spółka działa w imieniu własnym i na własną rzecz.
- 3. Celem Spółki jest wzrost wartości Aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości oraz ilości lokat.
- 4. Spółka będzie dążyć do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez dokonywanie inwestycji w lokaty oraz dążenie do wzrostu wartości lokat. Stopień zaangażowania Spółki w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.
- 5. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
§ 29b
Spółka może lokować Aktywa, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niniejszego Statutu, w udziały lub akcje spółek krajowych i zagranicznych, papiery wartościowe, nieruchomości, wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne oraz depozyty w bankach.
§ 29c
- 1. Spółka będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Spółki przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.
- 2. Lokowanie aktywów Spółki opiera się na kryteriach i przy wykorzystaniu narzędzi analizy fundamentalnej.
- 3. Lokowanie aktywów Spółki będzie dokonywane na podstawie następujących kryteriów:
- a) ocenie koniunktury i perspektyw sektora lub branży, w której działa spółka,
- b) ocenie pozycji konkurencyjnej spółki,
-
c) ocenie kompetencji zarządu i pracowników spółki,
-
d) ocenie sytuacji ekonomiczno finansowej spółki, w szczególności perspektyw wzrostu sprzedaży i zysków, realizowanej polityki wypłat dywidend i wykupów akcji, zwrotu z kapitału, poziomu zadłużenia oraz przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
- e) ocenie relacji ryzyka do kwoty zainwestowanego kapitału
- f) płynności inwestycji rozumianej jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na wartość Spółki,
- g) ryzyku specyficznej lokaty oraz wpływie na ryzyko całkowite portfela inwestycyjnego Spółki.
- 4. Spółka dokonywać będzie lokowania Aktywów Spółki, w oparciu o kryteria:
- a) przejrzystości w oparciu o kryteria ekonomiczne po przeprowadzeniu analizy opłacalności i ryzyka inwestycji, w szczególności w oparciu o rzetelnie przygotowane dokumenty przedstawiające obecny stan przedsięwzięcia oraz perspektywy jego rozwoju,
- b) bezstronności,
- c) efektywności zapewniając stosowny nadzór nad wykorzystaniem środków Spółki w sposób efektywny, racjonalny i celowy, m.in. poprzez wykonywanie praw wynikających z udziałów / akcji, zapewnienie stosownych uprawnień w dokumentacji inwestycyjnej, a także udział osób wskazanych przez Spółkę w organach spółek, w które dokonuje inwestycji.
- d) ograniczonego ryzyka inwestycyjnego, opierając się na najlepszej wiedzy dotyczącej analizowanych możliwości inwestycyjnych.
§ 29d
- 1. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie zależnie od indywidualnej oceny Zarządu.
- 2. Nie określa się minimalnej ani maksymalnej wartości pojedynczej inwestycji.
- 3. Spółka zakłada lokowanie Aktywów zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
- 4. Spółka może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom, jednakże wyłącznie podmiotom posiadającym zdolność od obsługi zadłużenia.
- 5. Pożyczki, poręczenia lub gwarancje udzielane będą na warunkach rynkowych.
- 6. Nie określa się minimalnej ani maksymalnej wartości udzielonych pożyczek.
§ 29e
- 1. Spółka może zaciągać pożyczki od dowolnych osób.
- 2. Spółka może wykorzystywać dla realizacji celu inwestycyjnego mechanizm dźwigni finansowej.
VB. STRATEGIA INWESTYCYJNA SPÓŁKI
§ 29f
- 1. Przedmiotem działalności Spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z Zasadami Polityki Inwestycyjnej Spółki.
- 2. Spółka działa w imieniu własnym i na własną rzecz.
- 3. Celem Spółki jest wzrost wartości Aktywów Spółki w wyniku wzrostu oraz ilości lokat.
- 4. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
- 5. Cel inwestycyjny Spółki jest realizowany poprzez dokonywanie lokat w następujące kategorie aktywów:
- a) udziały lub akcje spółek krajowych i zagranicznych,
-
* niepotrzebne skreślić
-
b) papiery wartościowe,
- c) wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji celu inwestycyjnego,
- d) depozyty w bankach.
- 6. Aktywa Spółki są inwestowane elastycznie w różne kategorie lokat, w zależności od oceny potencjału wzrostowego poszczególnych kategorii lokat z uwzględnieniem poziomu ryzyka.
- 7. Cel inwestycyjny realizowany jest przede wszystkim poprzez nabywanie akcji lub udziałów w przedsiębiorstwach z potencjałem wzrostu, co do których ryzyko inwestycyjne jest niewielkie, lub ryzyko inwestycyjne jest zabezpieczone w znacznym stopniu.
- 8. Niezależnie od powyższego, w przypadku pojawienia się okazji inwestycyjnych Spółka podejmuje decyzję indywidualnie, uwzględniając specyfikę danej inwestycji i potencjał wzrostu danego przedsiębiorstwa.
- 9. Spółka zamierza budować wartość lokat poprzez lokowanie środków w udziały i akcje przedsiębiorstw posiadających własny kompetentny zarząd, a udział Spółki w zarządzaniu przedsiębiorstwem będzie niewielki lub żaden. Niemniej Spółka zamierza nadzorować przedsiębiorstwa których akcje lub udziały posiada.
- 10.Intencją Spółki jest stopniowe zwiększanie wartości oraz liczby lokat wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego. Celem Spółki jest zwiększenie zaangażowania w podmioty, które zapewniają wysokie bezpieczeństwo inwestycji, generują dla Spółki dodatnie przepływy pieniężne, oraz posiadają potencjał dalszego wzrostu.
- 11.Spółka bierze pod uwagę wszystkie sposoby wyjścia z inwestycji, jednak intencją spółki jest dokonywanie lokat długoterminowych, które przysparzać będą Spółce stałych i długofalowych korzyści ekonomicznych. W przypadku takich lokat, Spółka może nie planować i nie realizować procesu wyjścia z inwestycji.
- 12.Każda inwestycja w określonym terminie powinna generować dla Spółki korzyści ekonomiczne. Korzyści powinny dawać się określić, zarówno pod względem wartości, jak i czasu w jakim zostaną uzyskane. Oszacowanie oczekiwanych przyszłych korzyści powinno być możliwe w chwili dokonywania inwestycji.
- 13.Z uwagi na szeroki profil potencjalnych celów inwestycyjnych, Spółka zamierza zachować indywidualne podejście do każdego z projektów, nie przyjmując określonych zasad i okresu wyjścia z inwestycji. Możliwość sprzedaży udziałów (akcji) będzie analizowana na bieżąco, a decyzje podejmowane w oparciu o rekomendacje Zarządu Spółki.
- 14.Nie określa się przedziałów udziału poszczególnych kategorii lokat w Aktywach Spółki.
§ 29g
Spółka podejmuje decyzje inwestycyjne w oparciu o następujące kryteria:
- 1. Kryterium bezpieczeństwa bazujące na zasadzie "Przede wszystkim nie stracić". Spółka analizując potencjalną inwestycje dokonuje weryfikacji ryzyka utraty środków związanego z daną inwestycją, poprzez określenie czynników ryzyka i poziomu straty, która może powstać w wyniku tych ryzyk, oraz określenie mechanizmów zabezpieczających przed stratą, na wypadek zmaterializowania się tych ryzyk. Na podstawie powyższego Spółka określa, czy inwestycja spełnia kryterium bezpieczeństwa.
- 2. Kryterium rentowności zakładające, że każda inwestycja powinna generować dla Spółki korzyści ekonomiczne. Korzyści powinny dawać się określić, zarówno pod względem wartości, jak i czasu w jakim zostaną uzyskane. Oszacowanie oczekiwanych przyszłych korzyści powinno być możliwe w chwili dokonywania inwestycji.
§ 29h
- 1. Spółka zakłada lokowanie środków pieniężnych w zróżnicowane kategorie aktywów, w tym zróżnicowane sektory przemysłowe i usługowe.
- 2. Spółka zakłada lokowanie środków pieniężnych zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, w szczególności w USA.
§ 29i
- 1. Spółka może zaciągać pożyczki od dowolnych osób .
- 2. Spółka może wykorzystywać dla realizacji celu inwestycyjnego mechanizmu dźwigni finansowej."
2. uchyla się § 14 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
"Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu. Za "spółkę konkurencyjną" uważa się: podmiot gospodarczy prowadzący na własny lub na cudzy rachunek działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki, a także osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej powiązaną w rozumieniu art. 25 ust.1 oraz ust. 5 - 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzącą z podmiotem gospodarczym prowadzącym na własny lub na cudzy rachunek, działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki."
3. uchyla się § 17 ust. 9 pkt 10-17 Statutu Spółki o treści:
- 10) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę papierów wartościowych, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), z wyłączeniem transakcji realizowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w ramach udzielonych przez Spółkę, za zgodą Rady Nadzorczej, upoważnień,
- 10a) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub papierów
- 11) wartościowych spółek niepublicznych lub udzielenie takim Spółkom pożyczek konwertowanych na udziały lub akcje oraz na przystępowanie jako wspólnik do spółek osobowych lub cywilnych,
- 12) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
- 13) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, umów kredytowych, udzielania poręczeń. Przy wyrażaniu zgody, w ramach powyższej kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wlicza się dokonywanych rozporządzeń i zaciąganych przez Spółkę zobowiązań, w związku z bieżącą działalnością Spółki, na które Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych;
- 14) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),
- 15) wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5 % kapitału zakładowego,
-
* niepotrzebne skreślić
-
16) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, z Członkiem Rady Nadzorczej lub z Członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
- 17) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów lub współpracy z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z założycieli lub Członków Zarządu,
- 18) wyrażanie zgody na udzielenie prokury.
§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki
Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 3. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Głosowanie:
| Za ……………………………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|
| Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) |
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………., |
| Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
| Treść sprzeciwu*: |
| ……………………………………………………………………………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………… |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ……………………………………………………………………………………………………… |
| Treść instrukcji*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… |
| ………………………………………………………………………….…………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………….……… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… |
| ………………………….…………………………………………………………………………………………… |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)