Redwoods Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

뿌리깊은나무들/주주총회소집 결의/(2025.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로 96, 10층 1007호
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제15기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박기현 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김상일 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(5억원) 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(3천만원) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 부여자 : 박OO - 부여주식수 :100,000주
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기현	1987-04	3년	신규선임	연세대학교 경영학과 학사 전)영농조합법인 그린환경 사내이사 대주회계법인 회계사 현)뿌리깊은나무들(주) 재무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상일	1949-12	3년	재선임	전)월트디즈니코리아 사장 현)태평소금 대표이사	태평소금 대표이사