RedcapTour Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 11, 2020

레드캡투어/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동Ⅱ 2층 미팅룸Ⅰ
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   ① 감사 보고   ② 영업 보고     ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고   ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안:제24기(2019년1월1일~2019년12월 31일)            재무제표 승인의 건    제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건            (사내이사 후보 김성일) 제4호 의안:이사보수액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성일	1972-03	3	신규선임	- 現 (주)레드캡투어 경영지원부문장 CFO - 前 (주)범한판토스 재무담당 회계팀장