Redan S.A. — AGM Information 2016

Jun 2, 2016

Załącznik do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN SA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 1 czerwca 2016 r. GODZ. 10:00

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agnieszkę Bełdowską-Marzec.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 470 380 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59% Łączna liczba ważnych głosów: 25 520 380 w tym liczba głosów "za": 24 920 380 "przeciw": 0 "wstrzymujących się": 600 000

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 czerwca 2016 roku w następującym brzmieniu:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie Listy Obecności

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

• Przyjęcie porządku obrad.

• Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także wniosku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2015 r.

• Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2015 roku, zwięzłej oceny sytuacji Spółki, a także wniosków w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2015 r. oraz udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

• Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

a) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok obrotowy 2015,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015.

1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

2. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.

4. Wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,0615% Łączna liczba ważnych głosów: 25 524 380 w tym liczba głosów "za": 25 520 380 "przeciw": 4 000 "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 184 887 tys. zł,
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 14 776 tys. zł. oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 14 776 tys. zł ,
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 776 tys. zł,
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 3 989 tys. zł,
• 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,0615% Łączna liczba ważnych głosów: 25 524 380 w tym liczba głosów "za": 24 916 380 "przeciw": 4 000 "wstrzymujących się": 604 000

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan za rok obrotowy 2015

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Redan za rok obrotowy 2015, obejmujące:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 270 900 tys. zł,
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 7 133 tys. zł, oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 8 365 tys. zł,
• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 643 tys. zł,
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 4 000 tys. zł,
• 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,0615% Łączna liczba ważnych głosów: 25 524 380 w tym liczba głosów "za": 24 916 380 "przeciw": 4 000 "wstrzymujących się": 604 000

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki REDAN S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDAN S.A. w roku obrotowym 2015.

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, a także przepisu art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Redan S.A. oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Redan S.A. w roku obrotowym 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,0615% Łączna liczba ważnych głosów: 25 524 380 w tym liczba głosów "za": 24 916 380 "przeciw": 8 000 "wstrzymujących się": 600 000

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w uchwale nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2016 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59.0615%

Łączna liczba ważnych głosów: 25 524 380 w tym liczba głosów "za": 24 916 380 "przeciw": 8 000 "wstrzymujących się": 600 000

Akcjonariusz Grzegorz Naumiuk zgłosił sprzeciw w związku z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Boguszowi Kruszyńskiemu.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,0615% Łączna liczba ważnych głosów: 25 524 380 w tym liczba głosów "za": 24 920 380 "przeciw": 4 000 "wstrzymujących się": 600 000

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Leszkowi Kapuście absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 160 615 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 58,156% Łączna liczba ważnych głosów: 25 038 015 w tym liczba głosów "za": 24 084 815 "przeciw": 4 000 "wstrzymujących się": 949.200

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Jackowi Jaśkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 444 380 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59% Łączna liczba ważnych głosów: 25 494 380 w tym liczba głosów "za": 24 886 380

"przeciw": 4 000 "wstrzymujących się": 604 000

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r.

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Pani Monice Kaczorowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 470 380 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59% Łączna liczba ważnych głosów: 25 520 380 w tym liczba głosów "za": 24 916 380 "przeciw": 4 000 "wstrzymujących się": 600 000

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r.

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Pani Piengjai Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 396 445 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 38,644% Łączna liczba ważnych głosów: 18 446 445 w tym liczba głosów "za": 17 838 445 "przeciw": 4 000 "wstrzymujących się": 604 000

Akcjonariusz Grzegorz Naumiuk zgłosił sprzeciw w związku z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Piengjai Wiśniewskiej.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w kwocie 14 776 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,0615% Łączna liczba ważnych głosów: 25 524 380 w tym liczba głosów "za": 24 916 380 "przeciw": 608 000 "wstrzymujących się": 0

Pełnomocnik Opoka FIZ i OPOKA ONE FIZ Karol Szymański, po powzięciu przez Zgromadzenie uchwały nr 12 wskazał, że jeżeli nie otrzyma od Zarządu Spółki żądanej odpowiedzi na pytania zgłoszone podczas obrad Walnego Zgromadzenia – w terminie dwutygodniowym wskazanym przez Zarząd zgodnie z art. 428 KSH – wówczas zgłosi wniosek do Sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do złożenia informacji w trybie art. 429 KSH i zgłosił sprzeciw do protokołu.

Akcjonariusz Grzegorz Naumiuk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA

z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REDAN SA

1. Stosownie do przepisu art. 404§ 2 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad, w którym punktem obrad będzie zmiana składu Rady Nadzorczej Spółki, przy czym koszty zwołania i organizacji NWZA poniesie Spółka.

2. Termin obrad NWZA zostanie wyznaczony w ciągu 40 dni od daty wejścia w życie uchwały.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380 akcji Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,0615% Łączna liczba ważnych głosów: 25 524 380 w tym liczba głosów "za": 608 000 "przeciw": 24 916 380 "wstrzymujących się": 0