AI assistant
Redan S.A. — AGM Information 2016
Jun 16, 2016
5792_rns_2016-06-16_65ed0745-41be-42f9-b2af-6112031ce6fd.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
REDAN S.A. 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14, Tel. (+4842) 617-71-00, Fax (+4842) 617-17-22, NIP: 727-25-70-554 REGON: 471127885 Kapitał zakładowy: 34.666.200 PLN opłacony w całości Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KRS: 0000039036 www.redan.com.pl
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać Panią Agnieszkę Bełdowską-Marzec na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Po głosowaniu Sławomir Lachowski ogłosił następujące wyniki głosowania:
w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 29.773.804 akcji, co stanowi 83,266 % kapitału zakładowego;
łącznie oddano 34.783.803 ważnych głosów,
oddano 31.280.622 głosów za podjęciem uchwały, oddano 3.503.181 głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołać Pana Karola Szymańskiego na Przewodniczącego postanawia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Po głosowaniu Sławomir Lachowski ogłosił następujące wyniki głosowania:
w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 29.773.804 akcji, co stanowi 83,266 % kapitału zakładowego;
łącznie oddano 34.783.803 ważnych głosów,
oddano 3.503.181 głosów za podjęciem uchwały, oddano 31.280.622 głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 0 głosów "wstrzymujących się".
REDAN S.A. 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14, Tel. (+4842) 617-71-00, Fax (+4842) 617-17-22, NIP: 727-25-70-554 REGON: 471127885 Kapitał zakładowy: 34.666.200 PLN opłacony w całości Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KRS: 0000039036 www.redan.com.pl
Sławomir Lachowski ogłosił, że Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana Pani Agnieszka Bełdowska-Marzec.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie usunięcia z planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan zwołanego na 16 czerwca 2016 roku punkt 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia usunąć z planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan zwołanego na 16 czerwca 2016 roku punkt 5 to jest podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Redan S.A. oraz wycofania ich z obrotu publicznego.
Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:
w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 15.752.459 akcji, co stanowi 44,113 % kapitału zakładowego;
łącznie oddano 16.097.659 ważnych głosów,
oddano 13.557.857 głosów za podjęciem uchwały, oddano 283.739 głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 2.256.063 głosów "wstrzymujących $\text{si}e$ ";
wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała nr 3 w powyższym brzmieniu została przyjęta i weszła w proponowanym brzmieniu w życie.
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
-
Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
REDAN S.A. 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14, Tel. (+4842) 617-71-00, Fax (+4842) 617-17-22, NIP: 727-25-70-554 REGON: 471127885 Kapitał zakładowy: 34.666.200 PLN opłacony w całości Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KRS: 0000039036 www.redan.com.pl
-
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego wazności i zdolności do podejmowania uchwał.
-
Przyjęcie porządku obrad.
-
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
Zamknięcie obrad.
Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:
w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 29.733.804 akcji, co stanowi 83,266 % kapitału zakładowego;
łącznie oddano 34.783.803 ważnych głosów,
oddano 32.244.001 głosów za podjęciem uchwały, oddano 240.739 głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 2.299.063 głosów "wstrzymujących $\text{si}$ ;
wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała nr 4 w powyższym brzmieniu została przyjęta i weszła w proponowanym brzmieniu w życie.
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółka Akcyjna ponosi Redan S.A.
Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:
w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 29.733.804 akcji, co stanowi 83,266 % kapitału zakładowego;
łącznie oddano 34.783.803 ważnych głosów,
oddano 3.442.814 głosów za podjęciem uchwały, oddano 3.689.201 głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 27.651.788 głosów "wstrzymujących $\text{si}$ ;
REDAN S.A. 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14, Tel. (+4842) 617-71-00, Fax (+4842) 617-17-22, NIP: 727-25-70-554 REGON: 471127885 Kapitał zakładowy: 34.666.200 PLN opłacony w całości Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KRS: 0000039036 www.redan.com.pl
wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała nr 5 w powyższym brzmieniu nie została przyjęta.
Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółka Akcyjna ponosi Akcjonariusz Radosław Wiśniewski, Akcjonariusz Teresa Wiśniewska, Akcjonariusz Piengjai Wiśniewska, Akcjonariusz Redral spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i Ores spółka z o.o.
Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:
w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 29.733.804 akcji, co stanowi 83,266 % kapitału zakładowego;
łącznie oddano 34.783.803 ważnych głosów,
oddano 3.689.201 głosów za podjęciem uchwały, oddano 2.549.746 głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 28.544.856 głosów "wstrzymujących $\rm{si}e$ ";
wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała nr 6 w powyższym brzmieniu została przyjęta i weszła w proponowanym brzmieniu w życie.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zwołać i przeprowadzić spółka komandytowa, w terminie 40 dni od dnia podjęcia uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Redan
REDAN S.A. 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14, Tel. (+4842) 617-71-00. Fax (+4842) 617-17-22. NIP: 727-25-70-554 REGON: 471127885 Kapitał zakładowy: 34.666.200 PLN opłacony w całości Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KRS: 0000039036 www.redan.com.pl
Spółka Akcyjna, z porządkiem obrad obejmującym punkty porządkowe oraz podjecie uchwał:
-
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
-
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami,
-
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Redan S.A.
Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:
w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 29.733.804 akcji, co stanowi 83,266 % kapitału zakładowego;
łącznie oddano 34.783.803 ważnych głosów,
oddano 3.503.181 głosów za podjęciem uchwały, oddano 30.387.554 głosy "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 893.068 głosów "wstrzymujących się";
wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała nr 7 w powyższym brzmieniu nie została przyjęta.
STATYSTYKA ZGROMADZENIA
| Liczba obecnych akcjonariuszy: | |
|---|---|
| -------------------------------- | -- |
| Liczba obecnych akcji: | 29 733 804 |
|---|---|
| Liczba wszystkich akcji: | 35 709 244 |
| Procent obecnych akcji: | 83,266 % |
| Liczba obecnych głosów: | 34 783 803 |
|---|---|
| 29 733 804,00 zł | Kapitał obecny: |
|---|---|
| 35 709 244,00 zł | Kapitał zakładowy: |
| 83,266 % | Procent obecnego kapitału: |
PROTOKÓŁ Z TAJNEGO GŁOSOWANIA NR 1
Na uchwałę nr wsprawie: wyboru Panią Agnieszka Bełdowska-Marzec na Przewodniczącego zgromadzenia
| GŁOSY | ||
|---|---|---|
| LICZBA | ||
| Oddano głosów | 34 783 803 | |
| Ważnych | 34 783 803 | |
| LICZBA | % | |
| Za podjęciem uchwały | 31 280 622 | 89,9287 |
| Przeciw podjęciu uchwały | 3 503 181 | 10,0713 |
| Wstrzymało się od głosu | Ω |
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 733 804
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 83,266%
Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.
$\neq$ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
PROTOKÓŁ Z TAJNEGO GŁOSOWANIA NR 2
Na uchwałę nr ___________________________________
Przewodniczącego zgromadzenia
| GŁOSY | ||
|---|---|---|
| LICZBA | ||
| Oddano głosów | 34 783 803 | |
| Ważnych | $\epsilon$ | 34 783 803 |
| $\label{eq:2} \mathcal{P}(\mathcal{E}_1,\mathcal{E}_2,\mathcal{E}_3)$ | A TO STAR STRAIGHT TO STAR STRAIGHT | |
| LICZBA | % | |
| Za podjęciem uchwały | 3 503 181 | 10,0713 |
| Przeciw podjęciu uchwały | 31 280 622 | 89,9287 |
| Wstrzymało się od głosu | 0 |
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 733 804
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 83,266%
Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
PROTOKÓŁ Z JAWNEGO GŁOSOWANIA NR 3
w sprawie: usunięciu z porządku obrad uchwały o Na uchwałę nr _____ dematerializacji akcji
| GŁOSY | ||
|---|---|---|
| LICZBA | ||
| Oddano głosów | 16 097 659 | |
| Ważnych | 16 097 659 | |
| LICZBA | % | |
| Za podjęciem uchwały | 13 557 857 | 84,223 |
| Przeciw podjęciu uchwały | 283739 | 1,763 |
| Wstrzymało się od głosu | 2 2 5 6 0 6 3 | 14,014 |
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 752 459
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 44,113%
Do podjęcia uchwały wymagane było kworum 3/4 kapitału zakładowego czyli co najmniej 26 781 933,00 zł, oraz aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.
PROTOKÓŁ Z JAWNEGO GŁOSOWANIA NR 4
Na uchwałę nr ___________________________________
| GŁOSY | ||
|---|---|---|
| LICZBA | ||
| Oddano głosów | 34 783 803 | |
| Ważnych | 34 783 803 | |
| LICZBA | % | |
| Za podjęciem uchwały | 32 244 001 | 92,698 |
| Przeciw podjęciu uchwały | 240 739 | 0,692 |
| Wstrzymało się od głosu | 2 299 063 | 6,61 |
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 733 804
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 83,266%
Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.
larzec
PROTOKÓŁ Z JAWNEGO GŁOSOWANIA NR 5
w sprawie: pokrycie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Na uchwałę nr Walnego Zgromadzenia
| GŁOSY | ||
|---|---|---|
| LICZBA | ||
| Oddano głosów | 34 783 803 | |
| Ważnych | 34 783 803 | |
| LICZBA | % | |
| Za podjęciem uchwały | 3 442 814 | 9,898 |
| Przeciw podjęciu uchwały | 3 689 201 | 10,606 |
| Wstrzymało się od głosu | 27 651 788 | 79,496 |
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 733 804
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 83,266%
Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.
arzec
PROTOKÓŁ Z JAWNEGO GŁOSOWANIA NR 6
w sprawie: pokrycie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Na uchwałę nr Walnego Zgromadzenia, propozycja Akcjonariusza
| GŁOSY | |||
|---|---|---|---|
| LICZBA | |||
| Oddano głosów | 34 783 803 | ||
| Ważnych | 34 783 803 | ||
| LICZBA | % | ||
| Za podjęciem uchwały | 3 689 201 | 10,6061 | |
| Przeciw podjęciu uchwały | 2 549 746 | 7,3303 | |
| Wstrzymało się od głosu | 28 544 856 | 82,0636 |
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 733 804
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 83,266%
Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.
PROTOKÓŁ Z JAWNEGO GŁOSOWANIA NR 7
Na uchwałę nr ___________________________________
| GŁOSY | ||
|---|---|---|
| LICZBA | ||
| Oddano głosów | 34 783 803 | |
| Ważnych | 34 783 803 | |
| LICZBA | % | |
| Za podjęciem uchwały | 3 503 181 | 10,0713 |
| Przeciw podjęciu uchwały | 30 387 554 | 87,3612 |
| Wstrzymało się od głosu | 893 068 | 2,5675 |
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 733 804
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 83,266%
Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.
Walnego Zgromadzej