Red phase INC. — Board/Management Information 2021

Sep 28, 2021

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2021-086 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 21 日以直接送达方 式发出第五届监事会第五次会议通知，并于 2021 年 9 月 25 日发出了变更会议时 间的通知，于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公 司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。会议由监事会主席 方亮先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定。

会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于出售孙公司中宁县银变新能源有限公司 100% 股权的 议案》

为优化资产结构，助力公司长远发展，公司全资子公司卧龙电气银川变压器 有限公司（以下简称“银川变压器”）拟将其持有的中宁县银变新能源有限公司 （以下简称“中宁银变”）100%股权以人民币 18,648 万元转让给中国三峡新能源 （集团）股份有限公司。中宁银变为宁夏中宁县新堡镇 100MW 风力发电项目的 运营平台公司。

本次股权转让后，公司及银川变压器不再直接或间接持有中宁银变股权，亦 不再将中宁银变纳入合并报表范围。

经核查，监事会认为公司本次出售孙公司中宁银变100%股权，有助于优化 公司资产结构，符合公司及股东的整体利益，本次交易定价公允，遵循公平、公 正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次 股权转让事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，董事会决策程序符合法律法规的有关规定。因此，我们一致同

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意出售孙公司中宁银变100%股权事项；并同意由董事会授权公司经营管理层签 署本次交易的相关协议并办理交易涉及的有关变更登记手续。

具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于出售孙公司中宁县银变 新能源有限公司100%股权的公告》。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

红相股份有限公司监事会 2021 年9 月28 日

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