Red phase INC. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

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红相股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）于 2021 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修 订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司实际经营情况需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

变更前的经营范围	变更后的经营范围
电工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及 器材制造；电子测量仪器制造；其他专用仪 器制造；光学仪器制造；承装、承修、承试 电力设施；实验分析仪器制造；其他质检技 术服务；特种设备检验检测；绘图、计算及 测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器 制造；环境监测专用仪器仪表制造；配电开 关控制设备制造；其他输配电及控制设备制 造；工业自动控制系统装置制造；电气信号 设备装置制造；电容器及其配套设备制造； 变压器、整流器和电感器制造；光电子产品 制造；其他未列明电力电子元器件制造；电 子元件及组件制造；电气设备修理；仪器仪 表修理；软件开发；信息系统集成服务；信	电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其 他专用仪器制造；光学仪器制造；实验分析 仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；绘图、计 算及测量仪器制造；仪器仪表制造；环境监 测专用仪器仪表制造；配电开关控制设备制 造；电力设施器材制造；输配电及控制设备 制造；工业自动控制系统装置制造；电气信 号设备装置制造；电容器及其配套设备制 造；变压器、整流器和电感器制造；光电子 器件制造；光电子器件销售；电力电子元器 件制造；电子元器件制造；电气设备修理； 仪器仪表修理；软件开发；信息系统集成服 务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支

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息技术咨询服务；数据处理和存储服务；工 程和技术研究和试验发展；对第一产业、第 二产业、第三产业的投资（法律、法规另有 规定除外）；经营本企业自产产品的出口业 务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅 材料的进口业务（不另附进出口商品目录）， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 及技术除外；经营各类商品和技术的进出口 （不另附进出口商品目录），但国家限定公 司经营或禁止进出口的商品及技术除外；汽 车零售（仅限厦门市岛外生产场所经营）； 汽车零配件零售；其他未列明的机械与设备 租赁（不含需经许可审批的项目）；铁路专 用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设 备制造；计量器具制造与维修；电工机械专 用设备制造；电子工业专用设备制造；其他 未列明专业技术服务业（不含需经许可审批 的事项）；工程管理服务；节能技术推广服 务；其他技术推广服务；通信设备零售；计 算机、软件及辅助设备零售；自有房地产经 营活动；环境保护专用设备制造。

持服务；工程和技术研究和试验发展；汽车 新车销售；汽车零配件零售；租赁服务（不 含出版物出租）；城市轨道交通设备制造； 计量服务；终端计量设备制造；电工机械专 用设备制造；电子专用设备制造；工程管理 服务；运行效能评估服务；在线能源计量技 术研发；技术推广服务；通信设备销售；软 件销售；信息安全设备销售；非居住房地产 租赁；环境保护专用设备制造。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）许可项目：电力设施承装、承修、 承试；特种设备检验检测服务；货物进出口； 技术进出口；铁路运输基础设备制造；建筑 劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司变更后的经营范围以市场监督管理局等相关机构最终核准的经营范围 为准。

二、《公司章程》修订情况

根据公司变更经营范围等情况，需对《公司章程》的有关条款进行修订，具

体如下：

原章程 修订后章程 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 电工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及 电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其

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器材制造；电子测量仪器制造；其他专用仪 他专用仪器制造；光学仪器制造；实验分析 器制造；光学仪器制造；承装、承修、承试 仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、 电力设施；实验分析仪器制造；其他质检技 技术交流、技术转让、技术推广；绘图、计 术服务；特种设备检验检测；绘图、计算及 算及测量仪器制造；仪器仪表制造；环境监 测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器 测专用仪器仪表制造；配电开关控制设备制 制造；环境监测专用仪器仪表制造；配电开 造；电力设施器材制造；输配电及控制设备 关控制设备制造；其他输配电及控制设备制 制造；工业自动控制系统装置制造；电气信 造；工业自动控制系统装置制造；电气信号 号设备装置制造；电容器及其配套设备制 设备装置制造；电容器及其配套设备制造； 造；变压器、整流器和电感器制造；光电子 变压器、整流器和电感器制造；光电子产品 器件制造；光电子器件销售；电力电子元器 制造；其他未列明电力电子元器件制造；电 件制造；电子元器件制造；电气设备修理； 子元件及组件制造；电气设备修理；仪器仪 仪器仪表修理；软件开发；信息系统集成服 表修理；软件开发；信息系统集成服务；信 务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支 息技术咨询服务；数据处理和存储服务；工 持服务；工程和技术研究和试验发展；汽车 程和技术研究和试验发展；对第一产业、第 新车销售；汽车零配件零售；租赁服务（不 二产业、第三产业的投资（法律、法规另有 含出版物出租）；城市轨道交通设备制造； 规定除外）；经营本企业自产产品的出口业 计量服务；终端计量设备制造；电工机械专 务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅 用设备制造；电子专用设备制造；工程管理 材料的进口业务（不另附进出口商品目录）， 服务；运行效能评估服务；在线能源计量技 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 术研发；技术推广服务；通信设备销售；软 及技术除外；经营各类商品和技术的进出口 件销售；信息安全设备销售；非居住房地产 （不另附进出口商品目录），但国家限定公 租赁；环境保护专用设备制造。（除依法须 司经营或禁止进出口的商品及技术除外；汽 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 车零售（仅限厦门市岛外生产场所经营）； 经营活动）许可项目：电力设施承装、承修、 汽车零配件零售；其他未列明的机械与设备 承试；特种设备检验检测服务；货物进出口； 租赁（不含需经许可审批的项目）；铁路专 技术进出口；铁路运输基础设备制造；建筑 用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设 劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关 备制造；计量器具制造与维修；电工机械专 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 用设备制造；电子工业专用设备制造；其他 目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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未列明专业技术服务业（不含需经许可审批 的事项）；工程管理服务；节能技术推广服 务；其他技术推广服务；通信设备零售；计 算机、软件及辅助设备零售；自有房地产经 营活动；环境保护专用设备制造。
第一百二十三条 董事会决议的表决方式 为：书面表决方式。 董事会会议以现场召开为原则。董事会临时 会议在保障董事充分表达意见的前提下，也 可以通过视频、电话等通讯方式召开，并以 通讯方式表决。董事会应在会议结束后做成 董事会决议，交参会董事签字。	第一百二十三条 董事会决议的表决方式 为：书面表决方式。 董事会会议以现场召开为原则。董事会会议 在保障董事充分表达意见的前提下，也可以 通过视频、电话等通讯方式召开，并以通讯 方式表决。董事会应在会议结束后做成董事 会决议，交参会董事签字。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

为便于办理相关变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司董事会，董事 会并授权经营管理层办理变更经营范围及章程修订等工商变更相关事宜。本次经 营范围变更和《公司章程》最终修订情况以市场监督管理局等相关机构最终核准 为准。

上述事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

红相股份有限公司董事会 2021 年4 月22 日

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