Red phase INC. — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2021-032 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换 届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举方亮先生、李 文斐先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事魏荣毅先生共同组成公司第五届监事会。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情况；未受过中国 证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不是失信被执行人。

本次换届后，第四届监事会职工代表监事方育阳先生、监事吴章坤先生不再 担任公司监事，但仍在公司任职。截至本公告披露日，方育阳先生、吴章坤先生 均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对方育阳先生、吴章坤先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出 的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

红相股份有限公司监事会

2021 年 3 月 22 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1