Red phase INC. — Board/Management Information 2020

Jun 23, 2020

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2020-068

债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十 七次会议通知于 2020 年 6 月 18 日以电子邮件方式向各位董事、监事及高级管理 人员发出，于 2020 年 6 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公 司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生主持，董事会秘书李喜娇列席了本次会议。经参 会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于确定自愿性信息披露标准的议案》

同意公司结合公司及合并报表范围内各子公司当前业务规模情况，按照相关 规定拟定自愿性信息披露标准。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日

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