RECTRON — AGM Information 2019

Mar 31, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2302 麗正　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/31	發言時間	10:11:10
發言人	劉鳳琴	發言人職稱	主任	發言人電話	02-28801122
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/31
說明	1.董事會決議日期:108/03/31 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告書。 (2)107年度監察人查核報告書。 (3)107年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)107年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (4)修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百 字為限。本公司訂於民國108年4月12日起至民國108年4月23日止受理股 東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月23日 17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果 。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受 理提案處所：台北市士林區承德路四段192-2號(本公司股務室)。 (2)依公司法第192-1、216-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分 之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)及監察 人候選人名單，股東提名人數不得超過董事(含獨立董事)及監察人應選 名額。本公司訂於民國108年4月12日起至民國108年4月23日止受理股東 就本次股東常會之提名，敘明一般董事、監察人被提名人姓名、學歷及 經歷;獨立董事則檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事 之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、符合公開發行公司獨立 董事設置及應遵循事項辦法第3條規定情事之聲明書及其他相關證明文件 ；若被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本 資料及持有之股份數額證明文件，凡有意提名之股東務請於民國108年4 月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣，以掛號函件寄 送。受理提名處所：台北市士林區承德路四段192-2號(本公司股務室)。

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