RECHI — Board/Management Information 2013

Mar 22, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/22	發言時間	19:01:23
發言人	陳立錦	發言人職稱	特別助理	發言人電話	(03)4837201-172
主旨	公告本公司董事會決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.事實發生日:102/03/22 2.公司名稱:瑞智精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:董事會決議 (1)董事會決議通過101年度財務報表 累計(1-12月)營業收入淨額:6,274,763千元 累計(1-12月)稅前淨利:1,186,147千元 累計(1-12月)稅後淨利:976,707千元 累計(1-12月)每股稅後盈餘:2.21元 (2)董事會決議通過101年度合併財務報表 累計(1-12月)營業收入淨額:15,285,474千元 累計(1-12月)稅前淨利:1,576,927千元(含少數股權股東淨利) 累計(1-12月)稅後淨利:976,707千元(扣除少數股權股東淨利) 累計(1-12月)每股稅後盈餘:2.21元 (3)通過本公司101年度盈餘分派案。 (4)通過辦理本公司盈餘轉增資案。 (5)通過制定本公司一○二年度限制員工權利新股發行辦法。 (6)通過本公司「發行限制員工權利新股」案。 (7)通過辦理本公司大陸子公司瑞萬五金(東莞)有限公司清算案。 (8)通過本公司為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽 證會計師。 (9)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。 (10)通過修訂本公司『內部控制制度』案。 (11)通過投資設立直流變頻無刷馬達，新公司計劃案。 (12)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (13)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。 (14)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (15)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (16)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (17)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案。 (18)通過召開本公司102股東常會案。 (19)通過變更遠東國際商業銀行授信額度之契約內容。 (20)通過變更合作金庫商業銀行授信額度之契約內容。 (21)通過續簽訂中華票券金融股份有限公司授信契約。 (22)通過新簽訂華泰商業銀行授信契約。 (23)通過新簽訂元大商業銀行授信契約。 (24)通過本公司民國一○一年度營業報告書。 (25)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.