RECHI — AGM Information 2013

Mar 22, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	10	發言日期	102/03/22	發言時間	19:03:24
發言人	陳立錦	發言人職稱	特別助理	發言人電話	(03)4837201-172
主旨	董事會決議股東會召開日期、停止變更股東名簿記載之日 期暨受理股東提案時間及處所。
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉成功路2段943號 4.召集事由:股東會主要內容 一、報告事項： (1)本公司101年度營業報告。 (2)本公司監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)本公司101年度背書保證情形報告。 (4)本公司董事會議事辦法部分條文修訂報告。 二、承認事項： (1)本公司101年度營業報告書及各項決算表冊，提請承認。 (2)本公司101年度盈餘分派案，提請承認。 三、討論事項： (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)發行限制員工權利新股案。 四、其他議案： (1)解除董事及其代表人競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項: (1)受理股東常會之股東書面提案期間：102/04/10~102/04/19 (2)受理股東常會之股東提案處所：桃園縣觀音鄉成功路二段943號。

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