Realcan Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 8, 2017

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证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2017-055

瑞康医药股份有限公司

关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决 定审议通过了《关于召开公司2017 年第四次临时股东大会的议案》，现就召开股 东大会的相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开届次：本次股东大会为2017 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》，董事会召集召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章 程的规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2017 年12 月25 日（星期一）15:00

• （2）网络投票时间：2017 年12 月24 日-2017 年12 月25 日

（3）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年12 月25 日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2017 年12 月24 日-2017 年12 月25 日15:00 期间的 任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

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的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2017 年12 月19 日（星期二）会议出席对象：

（1）截至2017 年12 月19 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表

决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区机场路326 号瑞康医药股份有 限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》；

• 2、审议《关于公司公开发行可续期公司债券方案（面向合格投资者）的议

案》；

• 2.1 发行规模和发行方式

• 2.2 票面金额和发行价格

• 2.3 债券利率及其确定方式

• 2.4 债券期限、还本付息方式及其他具体安排

• 2.5 募集资金用途

• 2.6 发行对象及向本公司股东配售的安排

• 2.7 赎回条款或回售条款

• 2.8 增信方式

• 2.9 延期支付利息权及其限制

• 2.10 偿债保障措施

• 2.11 承销方式

• 2.12 上市安排

• 2.13 决议有效期

3、审议《关于提请股东大会同意授权董事会及其授权人士全权办理本次公 开发行可续期公司债券相关事宜的议案》；

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上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议，内容详见 2017 年12 月9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

本次会议议案为普通议案，须经出席会议的股东所持表决权半数以上通过， 上述议案2 中的子议案作为独立议案分别表决。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，公司 将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股 东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、议案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	议案内容	备注 （对该列打勾的 项目可以投票）
100	总议案：代表以下全部议案	√
1.00	《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可续期公司债券方案（面向合格投 资者）的议案》	√
2.01	发行规模和发行方式	√
2.02	票面金额和发行价格	√
2.03	债券利率及其确定方式	√
2.04	债券期限、还本付息方式及其他具体安排	√
2.05	募集资金用途	√
2.06	发行对象及向本公司股东配售的安排	√
2.07	赎回条款或回售条款	√
2.08	增信方式	√
2.09	延期支付利息权及其限制	√
2.10	偿债保障措施	√
2.11	承销方式	√
2.12	上市安排	√

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2.13	决议有效期	√
3.00	《关于提请股东大会同意授权董事会及其授权人士全 权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2017 年12 月20 日-2017 年12 月21 日 （9:30-11:30,13:00-15:00）

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、持 股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证或股东证明。 加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、持股证明、 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、持 股证明办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。采取信函或 传真方式办理登记送达公司证券办的截至时间为：2017 年12 月21 日15:00。 3、登记地点：

现场登记地点：瑞康医药股份有限公司 证券办

信函送达地址：烟台市机场路326 号 证券办，邮编：264004，信函请注明

• “瑞康医药2017 年第四次临时股东大会”字样。

联系电话：0535-6737695

传真号码：0535-6737695

邮箱：stock@realcan.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：362589

• 2、投票简称：瑞康投票

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• 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年12 月24 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年12 月25 日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。

6、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

7、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年12 月25 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

六、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式：

联系人：王秀婷

联系电话：0535-6737695

传真号码：0535-6737695

联系地址：烟台市机场路326 号 证券办

• 3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件提前 20 分钟到达会

场。

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• 4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突

发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

七、备查文件：

• 1、公司第三届董事会第十一次会议决议

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

瑞康医药股份有限公司

董 事 会 2017 年12 月9 日

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附件一：

瑞康医药股份有限公司授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康医 药股份有限公司2017 年第四次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关

文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

议案编 码	议案名称	备注 （该列打勾的栏 目可以投票）	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：代表以下全部议案	√
1.00	《关于公司符合公开发行可续期公司债券 条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可续期公司债券方案 （面向合格投资者）的议案》	√
2.01	发行规模和发行方式	√
2.02	票面金额和发行价格	√
2.03	债券利率及其确定方式	√
2.04	债券期限、还本付息方式及其他具体安排	√
2.05	募集资金用途	√
2.06	发行对象及向本公司股东配售的安排	√
2.07	赎回条款或回售条款	√
2.08	增信方式	√
2.09	延期支付利息权及其限制	√
2.10	偿债保障措施	√
2.11	承销方式	√
2.12	上市安排	√
2.13	决议有效期	√

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	3.00	《关于提请股东大会同意授权董事会及其 授权人士全权办理本次公开发行可续期公 司债券相关事宜的议案》	√

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托时间：2017 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

• 注：1、股东请在选项中打“ √ ”，明确每一审议事项的具体指示；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照

自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

• 4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

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