Realcan Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 28, 2015

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-074

山东瑞康医药股份有限公司

关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次 会议决定于 2015 年9 月14 日召开 2015 年第四次临时股东大会，公司于2015 年8 月29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年第四次临时 股东大会的通知》，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等有关规定和要求，现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：山东瑞康医药股份有限公司董事会。

• 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间为：本次会议的开始时间为2015 年9 月14 日下午15 时， 会期半天。

网络投票时间为：2015 年9 月13 日－9 月14 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年9 月14 日上午9:30－11:30， 下午13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015 年9 月13 日15:00 至2015 年9 月14 日15:00 期间的任意时间。

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4、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区机场路326 号公司会议室

5、股权登记日：2015 年9 月9 日。

6、会议出席对象:

(1)、截至股权登记日 2015 年9 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席 股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授 权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)、公司董事、监事和高级管理人员。

(3)、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《2015 年半年度利润分配预案》

此议案已经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次 监事会审议通过，详细内容见公司于2015 年8 月29 日在巨潮网资讯上披露的 董事会决议和监事会决议及相关文件。

2、审议《关于为全资子公司济南瑞康医药有限公司申请银行综合授信提供 担保的议案》

此议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，详细内容见公司于 2015 年8 月29 日在巨潮网资讯上披露的董事会决议及相关文件。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，股东大会审议影 响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外 的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有 上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股 东大会，公司将根据股东大会规则对议案中小投资者的表决结果进行单独计票并 予以披露。

三、现场会议登记

• 1、登记办法：

（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或

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2

法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权 委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

（3）股东为QFII 的,凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件 及受托人身份证办理登记手续。

• （4）异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

• （5）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登

• 记,也可于2015 年9 月11 日17:00 前以信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点：拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东 可用信函或传真方式登记，传真在 2015 年9 月11 日 17:00 之前送达公司证券 部。来信请寄：山东瑞康医药股份有限公司证券部，邮编 264004（信封注明“股 东大会”字样）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互

联

网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权，程序如下： （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362589

• 2、投票简称：瑞康投票

• 3、投票时间：2015 年9 月14 日的交易时间，即9：30 至11：30 和13：00

• 至15：00 期间的任意时间。

• 4.在投票当日，瑞康投票 “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1 每 一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

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如下表：

如下表：
议案序号	议案内容	对应的申报价格
总表决	对所有议案统一表决	100.00
1	《2015 年半年度利润分配预案》	1.00
2	《关于为全资子公司济南瑞康医药有限公司申请银行 综合授信提供担保的议案》	2.00

（3） “委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权。

代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)本次股东大会共有两项议案。

(5)同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年9 月13 日15：00，结束时间 为2015 年9 月14 日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体 流程为：

（1）申请服务密码的流程

投资者登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”， 进行服务密码的申请。投资者申请服务密码，须先在“密码服务专区”注册，再 通过深交所交易系统激活服务密码。

投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册 成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

投资者通过深交所交易系统激活服务密码，申报规定如下：买入“369999” 证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 1.00 元；“申购数量”

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4

项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

• （2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）

• 申请数字证书。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：山东省烟台市机场路 326 号，山东瑞康医药股份有限公司证券部

邮编：264004

电话：0535-6737695

传真：0535-6737695

电子信箱：stock@realcan.cn

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司

董 事 会

2015 年8 月29 日

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5

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东瑞康医药股份有 限公司（下称“公司”）于 2015 年 9 月 14 日召开的 2015 年第四次临时股东大 会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

	审议事项		表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	《2015 年半年度利润分 配预案》
议案2	《关于为全资子公司济 南瑞康医药有限公司申 请银行综合授信提供担 保的议案》

• 注：1、请在选项上打“ √ ”，每项均为单选，多选或不选无效；

2 、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

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