Realcan Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 15, 2013

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2013-039

山东瑞康医药股份有限公司

关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定和要求，山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司 2013 年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2013 年 11 月 1 日（星期五）10：00-12:00

• 3、会议地点：烟台市机场路 326 号公司四楼会议室

• 4、会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

• 5、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关

• 于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符 合有关法律、法规等规定。

• 6、出席对象

• （1）截至 2013 年 10 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

• 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员

• （3）公司聘请的律师

二、会议审议事项

• 《关于修改公司章程的议案》

《关于公司为全资子公司进行担保的议案》

三、会议登记方法

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式

• 登记的，请进行电话确认。）

• 2、登记时间：2013 年 10 月 30 日 9:00-11:00,14:00-17:00。

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3、登记地点：公司证券部

通讯地址：山东省烟台市机场路 326 号 邮政编码：264004

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会 议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人 有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营 业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人 证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补 交完整。

四、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

• 2、联系方式

地址：山东省烟台市机场路 326 号山东瑞康医药股份有限公司证券部 邮编：264004

联系人：周彬

电话：0535-6737695

传真：0535-6737695

电子信箱：zhoubin@realcan.cn

附件：授权委托书

山东瑞康医药股份有限公司董事会

2013 年 10 月 15 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东瑞康医药股份有限公司（下 称“公司”）于 2013 年 11 月 1 日召开的 2013 年第三次临时股东大会，并按本授 权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

序号	审议事项		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程 的议案》
2	《关于公司为全资子 公司进行担保的议案》

注：1、请在选项上打“ √ ”，每项均为单选，多选或不选无效；

2 、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

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