Realcan Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 13, 2013

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2013-034

山东瑞康医药股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议 决定于2013 年9 月30 日召开2013 年第二次临时股东大会，公司于2013 年9 月14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013 年第二次临时股东大会的 通知》，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定 和要求，现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2013 年9 月30 日（星期一）15:30-16:30

网络投票时间为：2013年9月29日－9月30日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月30日上午9:30－11:30，下午13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月29 日15:00至2013年9月30日15:00期间的任意时间。

• 4、现场会议召开地点：烟台市机场路326号公司四楼会议室

• 5、股权登记日：2013 年9 月26 日（星期四）。

• 6、出席对象：

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（1）截至股权登记日2013 年9 月26 日下午收市时在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股 东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权 委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案决议有效期延长一年的议案》； 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期 延长一年的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，详细内容见公司于 2013 年9 月14 日在巨潮网资讯上披露的董事会决议

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信 函或传真方式登记，传真在2013 年9 月27 日11:00 之前送达公司证券部。来信 请寄：山东瑞康医药股份有限公司证券部，邮编264004（信封注明“股东大会” 字样）

• 2、登记时间：2013 年9 月27 日8:00-17:00。

• 3、登记地点：公司证券部

• 4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代 理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户 卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营 业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人 证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补 交完整。

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四：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股 东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

（一）、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013 年9 月30 日上 午9:30~11:30,下午13:00~15:00.，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操 作。

• 2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即 对议案进行投票.该证券相关信息如下:

投票代码：362589 投票简称：瑞康投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令；

• 2)输入投票代码；

3)在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格100 元代表 对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；申报价格1.00 元代表对 议案1 进行表决；申报价格2.00 元代表对议案2 进行表决；以此类推。每一 议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票 议案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下:

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	除累积投票议案外的所有议
总议案		100
	案
	《关于公司非公开发行 A 股
议案1	股票方案决议有效期延长一	1.00
	年的议案》
	《关于提请股东大会授
议案2	权董事会办理本次发行股份	2.00
	相关事项有效期延长一年的
	3

议案》

4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用 累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代 表反对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 5) 本次股东大会审议多个议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以

• 只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

• 6)确认投票完成。

• 4、投票注意事项

• 1) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• 2) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为

• 未参与投票；

3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可 以查看个人网络投票结果。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东可以采用服务密码或数字证书

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的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓 名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功 申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如激活指令是上午11：30 之 前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激 活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操 作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏 目。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1） 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会 列表”选择“山东瑞康医药股份有限公司2013 年第二次临时股东大会投票”； （2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证 券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆；

（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送 投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013

年9 月29 日15:00—2013 年9 月30 日15:00 期间的任意时间。

• 四、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

• 2、联系方式

地址：山东省烟台市机场路326 号，山东瑞康医药股份有限公司证券部

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邮编：264004 联系人：周彬 电话：0535-6737695 传真：0535-6737695 电子信箱：zhoubin@realcan.cn

特此公告

山东瑞康医药股份有限公司董事会

2013 年 9 月 14 日

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