RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2021

Apr 9, 2021

Summary Info	Ray Sigorta 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ticaret Sicilde Tescili
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Düzeltme değil, Ticaret Sicil Tescili bildirimi

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	01.03.2021
General Assembly Date	29.03.2021
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:28 34457 Sarıyer/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - 2020 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması

6 - 2021 yılı için Denetçi seçimi,

7 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 4'üncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2020 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

9 - "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10 - Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,

11 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Ray Sigorta 2020_Ordinary GA Information notes.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Ray Sigorta 2020_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı için verilen önerge ile Sayın Koray Erdoğan toplantı başkanlığına toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Oy Toplayıcılığa Sayın Derya Öztürk, Toplantı Yazmanlığına Sayın Haldun Yeni ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere, E-GKS Sertifika sahibi Sayın Mustafa Bülent Önder'i görevlendirmiştir. 2. Verilen Önerge ile 2020 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Ayhan Güneşli okumuştur. Müzakere edilmiş ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 3. Verilen Önerge ile 2020 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Sorumluluk Beyanı ve Bağımsız Denetim Şirketinin Görüş kısmı okunmuş, müzakere edilmiş ve toplantıya katılanların oy birliği ile tastik edilmiştir. 4. 2020 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir. 5. Yönetim Kurulu Kararı ile 2020 yılı Kârının kullanım şekli "Mevcut Özkaynak yapısının korunması gerekçesi" ile şirket geçmiş yıl kârları olarak şirket bünyesinde tutulması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 6. 2021 Yılı için Denetçi seçimi yapılmıştır. Yeni dönemde PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 7. Şirketin Esas Sözleşmesinin 4. maddesine f fıkrası eklenmesi şeklindeki değiştirilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 8. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2020 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 9. Şirketin " Ücretlendirme Politıkası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir. 10. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında ödenecek ücretleri ile huzur hakkı,ikramiye ve prim gibi haklar toplantıya katılanların oy birliği ile belirlenmiştir. 11. Dilek ve temenniler bölümünde bir talep ve temenni gelememiş olup, toplantı kapatılmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	09.04.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2020 OGK Tutanak Noter Tastikli.pdf - Minute
Appendix: 2	2020 OGK Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 29-03-2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının tescili, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2021 tarih ve 10306 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin bugünkü nüshasında yayınlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,