RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2012

Jun 7, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	METİN AKGÜN	GN. MD. YRD.	RAY SİGORTA A.Ş.	07.06.2012 17:24:07
2	KORAY ERDOĞAN	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	RAY SİGORTA A.Ş.	07.06.2012 17:28:02

Ortaklığın Adresi	:	Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sarıyer -İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel:0 212 363 25 00 Fax:0 212 299 48 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:0 212 363 25 00 Fax:0 212 299 48 49
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerin katılımıyla 2011 yılı kar dağıtımı ve 2012 yılı için denetçi şirket seçimi hakkında görüştü.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

Karar 1. 2011 yılı faaliyeti sonucunda kar dağıtımı yapılmaması ve 2011 yılı faaliyeti sonucu oluşan 340.377-  TL dönem karının geçmiş dönem zararları ile mahsubu hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Karar 2. 2012 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.