Rastar Group — Notice of Dividend Amount 2016

Apr 22, 2016

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-047

星辉互动娱乐股份有限公司

关于2015年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误 导性陈述或重大遗漏。

一、公司2015 年度利润分配预案

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2015 年度审计报 告，我公司（仅指母公司）2015 年度实现税后净利润295,858,203.51 元。按照 《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积29,585,820.35 元，提取法定盈余公 积后的利润连同上年末的未分配利润，并扣除2014 年度已分配利润 56,554,472.80 元，剩余的可供股东分配利润为658,150,325.67 元。

经董事会研究决定，公司拟定2015 年度不派发现金红利、不送红股、不以 资本公积金转增股本。

二、2015 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百五十六条规定：“公司的利润分配注重对股东合理 的投资回报，利润分配政策保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的实际 经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得 损害公司持续经营能力。”

同时根据《公司章程》规定：公司未来12 个月内存在重大投资计划或重大 现金支出等事项发生，公司当年可以不进行现金分红。重大投资计划或重大现金 支出事项指以下情形之一：

(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或 超过公司最近一期经审计净资产的50%；

(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或 超过公司最近一期经审计总资产的30%。

目前公司确立“娱乐生态”的核心战略，业务从玩具婴童业务延伸至游戏、 体育等业务， 2016 年度公司业务将持续横向扩张计划和在上下游产业的布局，

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对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2015 年度 不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

留存未分配利润主要用于公司继续开拓业务，完善“娱乐生态”为核心的产 业布局。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格 按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素， 积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出2015 年度不进行 利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的 长远利益，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因 素，我们对董事会作出不进行利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项预案 提交公司2015 年年度股东大会会审议。

特此公告。

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董 事 会

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