Rastar Group — Regulatory Filings 2015

Jan 6, 2015

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-003

星辉互动娱乐股份有限公司

关于2014年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东陈雁升先生于 2015 年1 月6 日向公司董事会提交了公司2014 年度利润分配预案的提议及承诺， 具体内容为：

1、为促使公司股本规模和未来经营的发展相适应，综合考虑公司2014 年度 的盈利水平、财务状况和未来发展潜力，让全体股东分享公司发展的经营成果， 陈雁升先生提议公司2014 年度利润分配预案为：以截至2014 年12 月31 日公司 股本总数565,544,728 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1 元人民币 （含税），合计派发现金股利5,655.45 万元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增12 股，合计转增股份678,653,674 股，转增股份后公司总股本将增加 至1,244,198,402 股。

2、陈雁升先生承诺在公司2014 年年度股东大会审议上述利润分配方案时投 赞成票。

公司董事会接到公司控股股东陈雁升先生提交的关于公司2014 年度利润分 配预案的提议及承诺后，公司董事陈雁升、黄挺、卢醉兰、杨农、赵智文、徐宗 玲、李雯宇对上述提议进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2 以上，经讨论后一致认为：公司控股股东陈雁升先生关于2014 年度利润分 配预案的提议充分考虑了公司发展的需要，也考虑了广大投资者的合理诉求和利 益，符合公司经营发展要求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备 合法性、合规性和合理性。该预案符合相关法律法规以及公司章程的相关规定, 符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策。以上七位董事均书面 承诺在公司董事会审议上述2014 年度利润分配预案时投赞成票。

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星辉互动娱乐股份有限公司

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本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知 情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅为公司控股股东做出的提议，尚需提交公司董事会及 2014 年年度股东大会审议。公司2014 年度利润分配方案最终以董事会审议通过 后提交股东大会批准通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一五年一月六日

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