Rastar Group — Regulatory Filings 2013

Mar 29, 2013

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证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2013-009

广东星辉车模股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东星辉车模股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于 2013年3月29日下午14:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2013 年3月19日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3名， 实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈粤平主持，会议的召集和召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》

《2012年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上的的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2012 年度股东大会审议。

• 2．审议通过《2012 年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2012年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2012年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2012年年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2012 年度股东大会审议。

• 3．审议通过《关于公司2012 年度审计报告的议案》

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《公司2012 年度审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的公告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

4．审议通过《2012 年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2012 年度股东大会审议。

5．审议通过《2012 年度利润分配预案》

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司审计的2012年度审计报告，我公司（仅 指母公司）2012 年度实现税后净利润87,287,781.49 元。按照《公司章程》的规定， 应提取法定盈余公积8,728,778.15 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未 分配利润，并扣除2011 年度已分配利润15,840,000.00 元，剩余的可供股东分配利 润为206,025,136.52 元。

监事会经审议，同意公司拟定的公司2012 年度利润分配预案：拟以2012 年末 总股本15,840 万股为基数，向全体股东每10 股转增5 股并派1.2 元（含税）现金 红利，分配预案待股东大会通过后实施。

监事会审核后认为：鉴于公司业务持续快速发展，经营规模不断扩大，为了更 好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的2012 年度利润分配预案与公司业 绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、 合理性。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案须提交公司2012 年度股东大会审议。

• 6．审议通过《董事会关于2012 年度公司内部控制的自我评价报告》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善 的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证 了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、 合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2012年度内部 控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运 行的实际情况。

《2012年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具 体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

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• 7．审议通过《关于2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集 资金管理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与 承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于 募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于2012 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐 机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

8．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经核查监事会认为：广东正中珠江事务所有限公司在执业过程中坚持独立审计 原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。 同意 继续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013 年度审计机构。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2012 年度股东大会审议。

• 9．审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经核查，公司监事会认为：公司将募投项目节余募集资金永久补充公司流动资 金, 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定， 不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用 效率，同意公司将募投项目节余募集资金61,980.39 元永久性补充公司流动资金。

《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》以及独立董事、保荐机构 所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2、深交所要求的其它文件

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特此公告。

广东星辉车模股份有限公司

监 事 会 二〇一三年三月三十日

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