RaonSecure Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 17, 2021

라온시큐어/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 27, AT센터 창조룸2
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고 및 영업보고,     내부회계관리제도 운영 실태보고,     외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제23기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건      제2-1호의안 : 사업 목적 추가    제2-2호의안 : 주식등의 전자등록에 관한 근거                  추가 및 조문 정비    제2-3호의안 : 재무제표 이사회 승인에 관한 근거                  추가 및 조문 정비    제2-4호의안 : 전자투표 도입한 경우 감사 선임시                  주주총회 결의요건 완화 정비    제2-5호의안 : 외부감사인 선임 권한 개정 내용                  반영    제2-6호의안 : 상법 제344조 규정(종류주식)에                  따른 관련 조문 정비    제2-7호의안 : 정관 문구 정비   제3호의안 : 이사 선임의 건(1명)        제3-1호의안 : 사내이사 박현우 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 박종현)         제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)     제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제23기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현우	1977-08	3년	신규선임	- 중앙대학교 공학석사 - 닉스테크(주) - 현)라온시큐어(주) 연구개발본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종현	1972-06	3년	재선임	비상근	- 일본게이오대학 법학부 - 제42회 사법시험 합격 - 신아법무법인 구성원 변호사 - 현)법무법인 대화 대표 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	24. 문자발송업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
24. 기타 전 각호에 부대되는 사업일체 및 투자	25. 기타 전 각호에 부대되는 사업일체 및 투자	사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-