RANIX INC. — AGM Information 2020

Feb 28, 2020

라닉스/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10 : 00
2. 장소		서울시 강남구 남부순환로 2645 한독빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항   감사보고 영업보고 외부감사인 선임 보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제17기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 : 사내이사 재선임의 건 (후보자 : 이병헌)     제3-2호 : 사내이사 신규선임의 건 (후보자 : 남승현)     제3-3호 : 사내이사 신규선임의 건 (후보자 : 이노형)     제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병헌	1961-05	3년	재선임	중앙대 전자통신공학 석사 (87.02) 라닉스 융합사업본부 본부장(14.03~현재)
남승현	1963-11	3년	신규선임	연세대 전자공학 박사 (96.02) 라닉스 핵심기술연구소장(17.11~현재)
이노형	1970-05	3년	신규선임	KAIST 정보통신공학 석사 (96.02) 라닉스 연구위원(15.07~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	7. 부동산 임대 및 공급업 8. 신기술 관련 개발, 투자, 관리 운영사업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
7. 위 각호에 관련된 연구개발업 8. 위 각호에 관련된 제조업 9. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	9. 위 각호에 관련된 연구개발업 10. 위 각호에 관련된 제조업 11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업목적 추가에 따른 조항 변경
사업목적 삭제	-		-