Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Management Reports 2016

Mar 30, 2016

上海普丽盛包装股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

（谢继志）

各位股东及股东代表：

本人作为上海普丽盛包装股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2015 年 度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将2015 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议的情况

2015 年度，公司共召开了10 次董事会会议，3 次股东大会，本人均按时出 席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对 董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关 执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事 会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的 情形。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关 审批程序，合法有效。

二、发表独立意见的情况

据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内， 本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

时间	董事会届次	发表独立意见事项	意见类型
2015 年6 月2 日	第二届董事会 第五次会议	1、关于公司 2014 年度财务决算报告的 独立意见； 2、关于续聘审计机构的独 立意见； 3、关于使用募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金	同意

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		的独立意见；4、关于对苏州普丽盛包装 材料有限公司增资的独立意见。
2015 年8 月24 日	第二届董事会 第六次会议	1、关于 2015 年半年度报告全文及其摘 要的独立意见；2、关于《2015 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报 告》的独立意见。	同意
2015 年10 月14 日	第二届董事会 第七次会议	1、关于拟购买土地及厂房的独立意见； 2、关于拟购买办公楼的独立意见 。	同意
2015 年11 月20 日	第二届董事会 第十次会议	1、关于变更募集资金用途的独立意见； 2、关于聘任辛立斌先生为公司副总经理 的独立意见。	同意
2015 年12 月7 日	二届董事会 2015 年第一次 临时会议	关于参与竞拍黑牛食品（苏州）有限公 司 100%股权及相应往来债务的独立意 见。	同意

三、董事会专门委员会的履职情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委员，与公司董事、监 事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环 境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见， 对新提名的高级管理人员人选进行审查并提出建议，经常就公司今后的产品发展 方向涉及的技术和工艺问题和公司相关人员交流，忠实地履行了独立董事职责。

四、对公司进行现场调查的情况

报告期任职期间，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的 情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公 司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务 管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公 司动态。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行

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情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的 专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性， 切实维护了公司和中小股东的合法权益。

• 2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的 相关规定，促进公司2015 年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规 章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对 公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为 公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2015 年度履行独立董事职责的汇报。2016 年，本人将继续认 真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护 全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

独立董事（签字）：

谢继志

2016 年3 月 30 日

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