Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2021-090

上海普丽盛包装股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2021 年 12 月 10 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第四十二次会议，会议通知于 2021 年 12 月 9 日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 6 人，实际 出席会议的董事 6 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序 符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

公司董事会认为：为满足全资子公司苏州普丽盛包装材料有限公司（以下简 称“苏州包材”）生产经营需要，董事会同意公司为苏州包材与浦发银行吴江支 行办理各类融资业务所发生的债权以及双方约定在先债权提供担保，最高不超过 等值人民币 7,000 万元为限，担保期限三年。同意公司与浦发银行吴江支行签署 《最高额保证合同》，同时授权公司法定代表人代表公司签署上述文件。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于为全资 子公司融资提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，苏州包材作为公司的全资子公司， 其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。本次确定的担保额度的财务风 险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保

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行为不会对公司及苏州包材的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体 利益；本次担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及 中小股东利益的行为。作为公司独立董事，我们同意上述担保事项。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，全体董事一致同意于2021年12月27日召开上海普丽盛包装股份有限 公司2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开20 21年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第四十

• 二次会议决议》；

• 2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 10 日

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