Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2021-084

上海普丽盛包装股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2021 年 11 月 15 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第四十一次会议，会议通知于 2021 年 11 月 12 日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 6 人，实 际出席会议的董事 6 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程 序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于苏州全资子公司开展融资租赁业务并由上海全资子 公司提供担保的议案》

公司董事会认为：为拓宽公司全资子公司苏州普丽盛包装材料有限公司（以 下简称“苏州包材”）的融资渠道，盘活现有资产，提高资金使用效率，优化财 务结构，董事会同意苏州包材与皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金 租”）签署《融资租赁合同》、《资产转让合同》等有关文件，以融资租赁方式 融资人民币3,000万元，租赁期限为48个月。同意公司全资子公司上海普丽盛三 环食品设备工程有限公司（以下简称“上海三环”）为苏州包材履行其与皖江金 租之间的《融资租赁合同》提供连带责任保证担保。同意授权苏州包材和上海三 环法定代表人代表公司签署上述相关文件。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于苏州全 资子公司开展融资租赁业务并由上海全资子公司提供担保的公告》。

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表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，苏州包材拟与皖江金租签署《融资 租赁合同》、《资产转让合同》等有关文件，以融资租赁方式融资 3,000 万元人 民币，租期为 48 个月。公司全资子公司上海三环拟为苏州包材与皖江金租之间 的《融资租赁合同》提供连带责任保证担保。上述交易有助于拓宽子公司的融资 渠道，盘活现有资产，提高资金使用效率，优化财务结构，符合公司目前的战略 规划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情形，同意全资子公司苏州包材开展 上述融资租赁业务及上述担保事项。

三、备查文件

• 1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第四十

• 一次会议决议》；

• 2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会 2021 年 11 月 16 日

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