Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2021

Aug 12, 2021

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2021-071

上海普丽盛包装股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021 年 8 月 12 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第三十八次会议，会议通知于 2021 年 8 月 5 日以电话、电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 6 人，实际 出席会议的董事 6 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序 符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半 年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司 2021 年半年度报告全文》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布 的会计准则等文件要求进行的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成

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果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及 股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于会计政 策变更的公告》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、 备查文件

• 1、《公司第三届董事会第三十八次会议决议》；

• 2、《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 12 日

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