Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2021-033

上海普丽盛包装股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021 年 4 月 19 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第三十四次会议，会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 6 人，实际 出席会议的董事 6 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序 符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于追认公司及全资子公司 2020 年度关联交易的议案》

公司董事会一致同意追认公司及全资子公司上海三环 2020 年度已发生的关 联交易，详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于追认公司及全资子公司 2020 年度关联交易的公告》（2021-034 号）。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。

三、 备查文件

1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第三十 四次会议决议》；

• 2、独立董事签署的《独立董事对相关事项的事前认可意见》

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• 3、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 19 日

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