Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2021

Feb 1, 2021

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2021-005

上海普丽盛包装股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2021 年 2 月 1 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第三十一次会议，会议通知于 2021 年 1 月 30 日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 6 人，实际 出席会议的董事 6 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序 符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请抵押贷款的议案》

公司董事会同意全资子公司苏州普丽盛包装材料有限公司（以下简称“苏州 包材”）向浦发银行吴江支行申请总额不超过人民币 4,800 万元的贷款，期限一 年，主要用于保障苏州包材日常经营活动对流动资金的需求。同意苏州包材以坐 落于松陵镇吴江经济技术开发区开发区新字路南侧的房地产为浦发银行吴江支 行向苏州包材提供的各类融资业务提供抵押担保，担保金额不超过人民币 4,800 万元整，期限五年。授权苏州包材管理层办理具体贷款及资产抵押等事宜。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子 公司向银行申请抵押贷款的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次全资子公司苏州包材抵押 贷款主要用于保障其日常经营活动对流动资金的需求，财务风险处于可有效控制

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的范围之内，符合公司整体利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。公司 董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》等的要求。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第三十

• 一次会议决议》；

• 2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 1 日

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